反洗钱考试
Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发（）内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向总行反洗钱工作办公室提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。A、半小时B、一小时C、两小时D、三小时
题目
Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发（）内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向总行反洗钱工作办公室提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。
- A、半小时
- B、一小时
- C、两小时
- D、三小时
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相似问题和答案
第1题：
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组（）。
- A、一级分行
- B、二级分行
- C、一级支行
- D、二级支行
正确答案:A,B,C
第2题：
各分行应按要求向（）报告反洗钱信息。
- A、总行反洗钱工作办公室
- B、总行反洗钱领导小组
- C、董事会
- D、监事会
正确答案:A
第3题：
在我行二级分行以上境内机构中，反洗钱的决策和协调机构是( )
A.董事会
B.反洗钱领导小组
C.反洗钱委员会
D.内控合规部
参考答案：B
第4题：
在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。
- A、总行
- B、总分行
- C、分行
- D、反洗钱领导小组
正确答案:A
第5题：
营业机构反洗钱监测岗人员及营业室经理有合理理由认为客户可能与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，可将初步分析情况提交（），并提出强化尽职调查要求。
- A、总行反洗钱领导小组
- B、分行反洗钱领导小组
- C、分行反洗钱办公室
- D、本机构重点可疑交易报告认定小组
正确答案:D
第6题：
在分行反洗钱领导小组的领导下各机构应成立（）。
- A、反洗钱监测小组
- B、反洗钱检查小组
- C、反洗钱操作小组
- D、反洗钱工作小组
正确答案:D
第7题：
I级突发事件发生后，应当逐级报告至（）。
- A、文化部文化市场突发事件应急工作领导小组
- B、省级文化市场突发事件应急工作领导小组
- C、地市级文化市场突发事件应急工作领导小组
- D、县级以上文化市场突发事件应急工作领导小组
正确答案:A
第8题：
（）负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告。
- A、反洗钱监测分析中心
- B、反洗钱工作领导小组
- C、反洗钱工作办公室
- D、董事会下设专业委员会
正确答案:C
第9题：
交易首发网点应在交易发生后的（）工作日内将补录后数据提交分行反洗钱领导小组办公室确认。
- A、3个
- B、4个
- C、5个
- D、6个
正确答案:D
第10题：
下列关于事件报告的要求说法正确的有（）
- A、信息系统突发事件报告依据报告对象、目的、范围分为内部报告和外部报告
- B、二级分行发生突发事件时，应向一级分行计算机应急领导小组报告事件
- C、一级分行办公室可作为分行信息系统突发事件对外报告发布单位，根据总行办公室的授权，进行外部报告
- D、一级分行在突发事件发生后，可以向事件涉及的客户、第三方或外部机构进行解释和安抚
正确答案:A,B,C,D