银行合规考试
多选题自然人客户调查报告内容包括（）A申请人的基本情况B申请信贷业务的用途C担保情况D收入和还款来源
题目
多选题
自然人客户调查报告内容包括（）
A
申请人的基本情况
B
申请信贷业务的用途
C
担保情况
D
收入和还款来源
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第1题：
请说出自然人客户身份基本信息的内容?
答案：客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居民地不一致的，登记客户的经常居住地。
第2题：
自然人客户调查报告的主要内容：（）。
- A、申请人的基本情况
- B、申请信贷业务的用途
- C、担保情况
- D、收入来源和还款来源
正确答案:A,B,C,D
第3题：
自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的联系方式。()
参考答案：错
第4题：
《铁路交通事故调查报告》应包括哪些内容？
正确答案: （1）事故概况；
（2）事故造成的人员伤亡和直接经济损失；
（3）事故发生的原因和事故性质；
（4）事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议；
（5）事故防范和整改措施建议；
（6）与事故有关的证明材料
第5题：
自然人客户调查报告内容包括（）
- A、申请人的基本情况
- B、申请信贷业务的用途
- C、担保情况
- D、收入和还款来源
正确答案:A,B,C,D
第6题：
分析论述事故调查报告要包括的内容?
参考答案：(1)事故发生的时间、企业名称、地点、事故类别、事故性质、伤亡情况、经济损失等;(2)事故矿井发生事故前的生产、开拓、通风系统情况及前一班的生产安排等情况;(3)事故的发生经过;(4)事故后的抢救经过;(5)导致事故发生的直接和间接原因，根据事故的直接和间接原因分析事故的重要或主要原因(即基本原因);(6)对事故的直接、间接责任者分清责任并提出处理建议，处理建议的确定应根据相应的法律法规，且在提出处理意见后，应预先找责任人谈话，根据政策解释其在事故中责任确定的原因;(7)提出应吸取的教训和安全防范措施，根据事故防治理论，在事故技术鉴定报告中，提出事故的防范措施，可从三个层次提出，即从直接原因、间接原因、基本原因提出防范措施;(8)根据事故调查情况，提出矿井安全生产的建议;(9)事故调查组全体人员签字名单。
第7题：
客户经理进行小企业授信时，所撰写调查报告的内容应主要包括（）。
- A、借款事由
- B、还款能力
- C、业主或主要股东个人信用情况
- D、授信建议
正确答案:A,B,C,D
第8题：
调查报告的导言部分通常包括哪几方面的内容?
参考答案：导言的作用：引出报告的主题;固定报告的调子;吸引读者。导言通常会对调查时间、地点等相关情况进行交代。
第9题：
事故调查报告应当包括哪些内容？
正确答案: 1、事故发生单位概况；
2、事故发生经过和事故救援情况；
3、事故造成的人员伤亡和直接经济损失；
4、事故发生的原因和事故性质；
5、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议；
6、事故防范和整改措施。
第10题：
什么是案件调查报告？包括哪些基本内容？
正确答案: 调查报告是调查组对被调查人的问题进行调查核实后，所写的说明案件事实真相、提出定性处理意见的书面综合材料。调查报告由标题、导语、正文、结尾和署名五部分组成，包括以下内容：
（1）立案依据及调查的简要情况；
（2）主要违纪事实及性质；
（3）有关人员的责任；
（4）被调查人的态度；
（5）处理建议。