农业银行员工考试
多选题对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循（）的原则。A了解你的客户B了解你的客户业务C了解其财务管理的基本状况D了解你的客户业务单据
题目
多选题
对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循（）的原则。
A
了解你的客户
B
了解你的客户业务
C
了解其财务管理的基本状况
D
了解你的客户业务单据
参考答案和解析
正确答案：
A,B
解析：
暂无解析
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相似问题和答案
第1题：
对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循“了解你的客户”和“了解你的客户业务”原则。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：对
第2题：
我行大额交易和可疑交易报告遵循以()为基本单位监测、分析、报送的原则。
A、金额
B、客户
C、账户
D、网点
答案：B
第3题：
银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,包括:()。
A.上周期未检查存款优先检查的原则
B.大额存款优先检查的原则
C.存款异常变动优先检查的原则
D.重点账户存款变动优先检查的原则
参考答案：BCD
第4题：
内部账户的开立必须遵循会计原则和符合农合机构会计基本制度的要求，严格按照业务要求开设，不得多头、擅自开设内部账户。
正确答案:正确
第5题：
实施存款风险滚动式制度要遵循存款哪些原则（）
- A、大额存款优先检查的原则
- B、交易量比率优先检查的原则
- C、存款异常变动检查的原则
- D、重点账户存款变动优先检查的原则
正确答案:A,C,D
第6题：
银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循的存款检查“三优先”原则是()
A、大额存款优先检查的原则
B、存款异常变动优先检查的原则
C、重点账户存款变动优先检查的原则
D、小额存款优先检查的原则
参考答案：ABC
第7题：
对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)的原则，洞察和了解客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。
判断对错
参考答案：(√)
第8题：
银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,即大额存款优先检查原则、存款异常变动优先检查原则和重点账户存款变动优先检查原则。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第9题：
存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则，包括（）
- A、大额存款优先检查的原则
- B、存款异常变动优先检查的原则
- C、重点账户存款变动优先检查的原则
- D、大型企事业单位账户优先检查的原则
正确答案:A,B,C
第10题：
存款风险滚动式检查应严格遵循存款检查的原则，不包括以下哪一项（）。
- A、存款异常变动优先检查的原则
- B、重点账户存款变动优先检查的原则
- C、频繁收付且金额不定优先检查的原则
- D、大额存款优先检查的原则
正确答案:C