农业银行员工考试

多选题银行卡工作人员冒用他人身份，以虚假资料办卡的，给予有关责任人员（）至（）处分。A留用察看B撤职C记大过D开除

题目
多选题
银行卡工作人员冒用他人身份，以虚假资料办卡的，给予有关责任人员（）至（）处分。
A

留用察看

B

撤职

C

记大过

D

开除

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第1题：

在办理银行卡业务中，制卡人员泄露制卡密码，或将制卡机具临时交他人代管的，给予有关责任人员（）处分。

  • A、记大过，解除合同
  • B、撤职，开除
  • C、警告至记大过
  • D、解除劳动合同

正确答案:C

第2题：

使用虚假材料或冒用他人名义，为本人办理或办理由本人控制的银行卡（折）及网络金融产品签约的，给予（）处分。

  • A、警告
  • B、记过
  • C、撤职
  • D、开除

正确答案:D

第3题：

下列不属于“违反借记卡业务规定，给予警告至降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开除处分，或者解除劳动合同”的情形是()。

A.未按规定对异常交易的银行卡，账户采取措施的

B.持有、保留他人银行卡(折)的

C.未征得持卡人同意，擅自违规为他人银行卡加办关联业务的

D.代银行卡申请人在申请材料上签字，或做违规填写、更改、不实勾选的


本题答案：A, D

第4题：

在办理银行卡业务中，某银行内部人员李某为单位卡套取现金的，给予有关责任人员（）至（）处分。

  • A、警告
  • B、记大过
  • C、撤职
  • D、开除

正确答案:C,D

第5题：

在办理银行卡业务中，某柜员盗用客户资料，私自冒用客户名义补办银行卡的，给予有关责任人员（）至（）处分。

  • A、警告
  • B、记大过
  • C、撤职
  • D、开除

正确答案:C,D

第6题：

违反银行卡申请资料和营销管理规定，有以下哪些行为之一的，情节较重的，给予警告至记大过处分；情节严重的，给予降级至开除处分。（）

  • A、进行银行卡虚假营销的；
  • B、代申请人在申请材料上签字的；
  • C、未及时将申请材料交由相关部门处理的；
  • D、遗失、擅自销毁申请材料的；
  • E、未按规定核实客户身份、客户签名、客户身份证件和其他申请资料，或出具不实核实意见或推荐意见的。

正确答案:A,B,C,D,E

第7题：

盗取或协助他人盗取客户银行卡资金的，给予有关责任人记过处分。


正确答案:错误

第8题：

在银行卡办理过程中，有哪些行为之一的，给予有关责任人员警告至记过处分;后果或情节严重的，给予记大过至开除处分?


正确答案：为不符合发卡条件的个人或单位办理银行卡的;未按规定核实客户身份、客户签名和客户身份证件等资料，或出具不实推荐意见的;未按规定对信用卡申请人进行资信审查及授信，违规审批信用额度、调整信用额度或者违反规定批准取现、透支的;代申请人在申请材料上签字，造成风险的;未按规定办理挂失、补卡、换卡、销卡的;其他违反发卡管理规章制度的。

第9题：

在办理银行卡业务中，未经批准开办银行卡业务或擅自发行新卡种的，给予有关责任人员（）至（）处分。

  • A、警告
  • B、撤职
  • C、记大过
  • D、开除

正确答案:B,D

第10题：

在办理银行卡业务中，超权限授权持卡人透支的，给予有关责任人员（）至（）处分。

  • A、警告
  • B、撤职
  • C、记大过
  • D、开除

正确答案:B,D

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