交通银行柜员考试
单选题个人客户身份识别业务包括哪些业务功能。（）A 联网核查B 身份证件影像处理C 特殊名单检索D 以上皆是
题目
单选题
个人客户身份识别业务包括哪些业务功能。（）
A
联网核查
B
身份证件影像处理
C
特殊名单检索
D
以上皆是
参考答案和解析
正确答案：
D
解析：
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相似问题和答案
第1题：
从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A、投资业务
B、汇兑业务
C、支付清算业务
D、基金销售业务
参考答案：BCD
第2题：
个人外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员()
A、银行营业网点经办人员
B、国际业务结算人员
C、客户经理
D、经营部门负责人
答案：AC
第3题：
客户身份识别包括以下哪些环节()。
A.建立业务关系时的身份识别
B.交易监测和客户身份持续识别
C.强化识别客户身份
D.评估客户风险状况并进行分类管理
参考答案：ABCD
第4题：
在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份？（）
- A、毕业证
- B、完税证明
- C、单位出具的收入证明
- D、驾驶证
正确答案:B,C,D
第5题：
哪些业务交易必须按规定进行客户身份识别？
正确答案: （1）开户交易
（2）汇款及存取款交易
①客户本人办理单笔交易金额人民币5万元（含）以上现金存取业务的、账户方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或者影印件。
②客户办理无密户账户取款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
③客户办理单笔交易金额在1万元以上（含）现金方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
④客户办理紧急折取款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
（3）挂失后续业务：客户办理挂失补发、挂失销户、挂失撤销凭证、人工解挂失、密码重置等挂失后续业务，应核对客户的有效实名证件，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
（4）客户申请修改户名或实名证件业务。应核对客户的有效实名证件，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
（5）部分特殊业务：客户办理存折重新写磁、随机换折/单、换卡、可疑凭证解锁定，应核对客户的有效实名证件，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
（6）其他规定要求进行客户身份识别的业务。
第6题：
个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人。 ()
答案：错
第7题：
在办理个人存款业务时应执行（）制度。
- A、客户身份识别
- B、客户身份资料和交易记录保存
- C、反洗钱
正确答案:A,B
第8题：
与客户建立以下业务关系时必须进行客户身份识别()
A、注册电子银行业务
B、申请办理租用保险箱业务
C、开立个人储蓄账户
D、代理基金业务
答案：ABCD
第9题：
保险公司在办理（）时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
- A、保险业务
- B、理赔业务
- C、再保险业务
- D、财险业务
正确答案:C
第10题：
在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份？（）
- A、身份证
- B、完税证明
- C、单位出具的收入证明
- D、驾驶证
正确答案:A,B,C,D