反洗钱考试

多选题个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员？（）A银行营业网点经办人员B客户经理C经营部门负责人D其他相关业务人员

题目
多选题
个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员？（）
A

银行营业网点经办人员

B

客户经理

C

经营部门负责人

D

其他相关业务人员

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第1题：

客户身份识别包括以下哪些环节()。

A.建立业务关系时的身份识别

B.交易监测和客户身份持续识别

C.强化识别客户身份

D.评估客户风险状况并进行分类管理


参考答案：ABCD

第2题：

与客户建立以下业务关系时必须进行客户身份识别()

A、注册电子银行业务

B、申请办理租用保险箱业务

C、开立个人储蓄账户

D、代理基金业务


答案：ABCD

第3题：

对公客户申请开立人民币一般存款账户时,银行应当如何履行客户身份识别义


答案：银行应当要求客户其出示开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户登记证和下列证明文件：(1)存款人因向银行借款需要，应当出具借款合同;(2)存款人因其他结算需要，应当出具有关证明。

第4题：

个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员?()

A、银行营业网点经办人员

B、客户经理

C、经营部门负责人

D、其他相关业务人员


答案：ABCD

第5题：

个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人。 ()


答案：错

第6题：

开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员()

A.银行营业网点经办人员

B.客户经理

C.经营部门负责人

D.其他相关业务人员


参考答案：ABCD

第7题：

开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为以下哪些人员

A.银行营业网点经办人员

B.客户经理

C.经营部门负责人

D.其他相关业务人员


答案：ABCD

第8题：

开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为()

A.银行营业网点经办人员

B.客户经理

C.经营部门负责人

D.其他相关业务人员


参考答案：ABCD

第9题：

对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有哪些?()

A、银行营业网点经办人员

B、银行客户经理

C、客户

D、代理人


答案：CD

第10题：

外汇贷款类业务终止环节的客户身份识别主体包括?()

A、银行营业网点经办人员

B、国际业务结算人员

C、客户经理

D、经营部门负责人及其他相关业务人员


答案：ABCD

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