反洗钱考试

判断题个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人A 对B 错

题目
判断题
个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人
A

对

B

错

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第1题：

与客户建立以下业务关系时必须进行客户身份识别()

A、注册电子银行业务

B、申请办理租用保险箱业务

C、开立个人储蓄账户

D、代理基金业务


答案：ABCD

第2题：

个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人。 ()


答案：错

第3题：

对公客户申请开立人民币一般存款账户时,银行应当如何履行客户身份识别义


答案：银行应当要求客户其出示开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户登记证和下列证明文件：(1)存款人因向银行借款需要，应当出具借款合同;(2)存款人因其他结算需要，应当出具有关证明。

第4题：

对公外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员()

A、银行营业网点经办人员

B、国际业务结算人员

C、客户经理

D、经营部门负责人


答案：ABCD

第5题：

个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员?()

A、银行营业网点经办人员

B、客户经理

C、经营部门负责人

D、其他相关业务人员


答案：ABCD

第6题：

办理人民币单笔5万元以上转账业务时，对于不同客户之间的转账业务，营业网点应当核对借方账户客户的有效身份证件，若委托代办的，还需同时核验代理人的有效身份证件;对于同一客户名下各账户之间的转账业务，需()。

A.核验借方账户客户的有效身份证件

B.核验代理人的有效身份证件

C.核验借方账户客户和代理人的有效身份证件

D.免验客户证件


正确答案：D

第7题：

对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有哪些?()

A、银行营业网点经办人员

B、银行客户经理

C、客户

D、代理人


答案：CD

第8题：

客户身份识别包括以下哪些环节()。

A.建立业务关系时的身份识别

B.交易监测和客户身份持续识别

C.强化识别客户身份

D.评估客户风险状况并进行分类管理


参考答案：ABCD

第9题：

个人外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员()

A、银行营业网点经办人员

B、国际业务结算人员

C、客户经理

D、经营部门负责人


答案：AC

第10题：

在办理个人存款业务时应执行（）制度。

  • A、客户身份识别
  • B、客户身份资料和交易记录保存
  • C、反洗钱

正确答案:A,B

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