交通银行柜员考试
多选题目前交通银行已与有权机关建立的“总对总”网络查控系统包括（），实现有权机关快速查询、冻结、扣划等要求。A最高人民法院“总对总”系统B人行电信诈骗交易风险事件管理平台C银监会涉案账户管理平台
题目
多选题
目前交通银行已与有权机关建立的“总对总”网络查控系统包括（），实现有权机关快速查询、冻结、扣划等要求。
A
最高人民法院“总对总”系统
B
人行电信诈骗交易风险事件管理平台
C
银监会涉案账户管理平台
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相似问题和答案
第1题：
协助有权机关查询、冻结、扣划时，银行需立即通知该客户。
正确答案:错误
第2题：
金融机构协助有权机关查询、冻结、扣划当事人存款。何谓“有权机关”？“有权机关”具体有哪些部门？
正确答案:有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定，有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位。按照现行法律、行政法规的规定，公安、国家安全机关、检察院、法院、税务、海关、军队保卫部门、监狱、走私犯罪侦查机关以及监察机关、军队监察机关、审计机关、工商行政管理机关、证券监管管理机关计14个机关和部门均属于“有权机关”。
第3题：
有权查询、冻结、扣划单位和个人存款的执法机关有( )、( )、( )。
正确答案：人民法院 税务机关 海关
第4题：
下列个人大额存单支付有权机关查询冻结扣划的表述，错误的是（）。
- A、有权机关的查询可以在全国任意营业网点办理。
- B、有权机关的冻结（包括金额冻结、全封冻结）、轮候冻结只能在省内异地范围内的任一营业网点办理。
- C、有权机关的冻结（包括金额冻结、全封冻结）、轮候冻结可以在全国任意营业网点办理。
- D、解冻、续冻、扣划时只能在原冻结营业网点办理。
正确答案:C
第5题：
公安机关有权查询、冻结、扣划个人或单位存款。
正确答案:错误
第6题：
（）是指甘肃银行依照有关法律、行政法规以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。
- A、协助查询
- B、协助冻结
- C、协助扣划
- D、协助查询、冻结、扣划
正确答案:A
第7题：
有权机关查询、冻结、解冻、强制扣划资金等经会计主管审查后临柜授权。（）
正确答案:正确
第8题：
《协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿》：用于登记有权机关查询、冻结、扣划客户存款业务的处理情况。所有执行文件原件粘贴在登记簿背面，同一有权机关对同一笔存款的查询、冻结、解冻、扣划登记在一页，使用同一编号。执法人在登记簿上签字。
正确答案:错误
第9题：
金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划时，应对（）情况进行登记。
- A、有权机关名称、执法人员姓名和证件号码
- B、金融机构经办人员姓名
- C、被查询、冻结、扣划单位或个人的号码、姓名
- D、协助查询、冻结、扣划的时间和金额
正确答案:A,B,C,D
第10题：
柜员接到有权机关签发的查询、冻结、扣划通知书后，选择相关交易，同时登记（），并由有权机关执法人员和经办柜员签字。
- A、会计工作日志
- B、查询、冻结、扣划、冻结登记薄
- C、协助查询、冻结、扣划登记簿
- D、柜面重要事项登记簿
正确答案:C