交通银行柜员考试
单选题柜员在办理一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）含以上的业务，需进行身份影像处理。A 1000B 2000C 5000D 10000
题目
1000
2000
5000
10000
相似问题和答案
第1题：
银行应对()交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。
A.单笔人民币1万元以上
B.单笔人民币10万元以上
C.单笔外汇等值1000美元以上
D.单笔外汇等值10000美元以上
第2题：
现金签发个人银行本票和银行汇票时，一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）的，在个人银行汇票/本票申请书上摘录客户身份基本信息。
- A、1万元以上
- B、1万元（含）以上
- C、5000元以上
- D、5000元（含）以上
正确答案:B
第3题：
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上
第4题：
非账户一次性交易的客户身份识别包括（）。
- A、对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务。
- B、未在农业银行开立账户的客户办理无卡，无折现金存款业务的，
- C、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付（含旅行支票）业务，且金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上的。
- D、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值1000（含）美元以上的。
正确答案:A,B,C,D
第5题：
柜员在办理单笔现金存款，交易金额单笔外币等值多少美元以上的业务，需进行身份影像处理。（）
- A、1000
- B、2000
- C、5000
- D、10000
正确答案:D
第6题：
以下（）项应落实客户身份识别制度。
- A、与客户建立业务关系时
- B、为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
- C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务
- D、为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务
正确答案:A,B,C
第7题：
以下（）业务必须进行身份影像处理。
- A、个人账户开立、个人客户资料修改业务
- B、单位代理人申请单位账户开立、单位客户资料修改业务
- C、现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的业务
正确答案:A,B,C
第8题：
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。
A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
第9题：
实物金条销售说法正确的是（）
- A、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上，登记客户身份基本信息
- B、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元（含）以上，登记客户身份基本信息
- C、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币10万元（含）以上，登记客户身份基本信息
- D、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币15万元（含）以上，登记客户身份基本信息
正确答案:A
第10题：
为未在我-行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上需审核身份证件。
- A、票据兑付
- B、现钞兑换
- C、现金汇款
正确答案:A,B,C