交通银行柜员考试

单选题手持终端交易中提示“反洗钱检索后系统禁止交易”该如何处理？（）A 告知客户无法办理业务B 告知客户反洗钱名单库里存在同名客户，至柜面即可直接办理业务C 告知客户反洗钱名单库里存在同名客户，需至柜面办理业务，进一步核实是否为反洗钱黑名单客户

题目
单选题
手持终端交易中提示“反洗钱检索后系统禁止交易”该如何处理？（）
A

告知客户无法办理业务

B

告知客户反洗钱名单库里存在同名客户，至柜面即可直接办理业务

C

告知客户反洗钱名单库里存在同名客户，需至柜面办理业务，进一步核实是否为反洗钱黑名单客户

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第1题：

支行和营业网点主要履行以下职责:()。

A、负责甄别处理外部欺诈风险信息系统中涉及恐怖活动名单的报警信息，如有合理理由怀疑客户交易对手与名单相关，应立即采取相应的交易限制措施，并在反洗钱监控系统中手工新增异常交易报告。

B、负责甄别处理1267系统中涉及恐怖活动名单的报警信息，及时提交甄别结果。

C、负责对系统无法自动采集的大额交易手工新增大额交易报告，人工主动发现的客户涉嫌洗钱的异常交易及行为手工新增异常交易报告。

D、及时对反洗钱中心或反洗钱集中处理机构发布的风险提示进行回复，采取适当的后续控制措施防控洗钱及相关风险。


参考答案：ABCD

第2题：

发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（）

  • A、既然系统未生成该客户可疑交易报告，说明客户交易不可疑，不用在系统中做处理
  • B、在系统中选择“密折上报”功能进行填报
  • C、在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报

正确答案:B

第3题：

反洗钱大额交易的累计交易金额是如何统计的?


答案：以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告。

第4题：

如网点需对保证金存款类别（原老系统TT码）进行修改，应如何处理（）。

  • A、通过ITSM问题管理系统上报问题进行数据修改处理
  • B、通过AB终端530201单位账户变更交易处理
  • C、通过AB终端185300修改保证金分账户资料交易处理
  • D、通过AB终端530212账户类别码修改交易处理

正确答案:D

第5题：

反洗钱业务操作员在系统中可以查询和处理的菜单包括（）。

  • A、大额交易报告补录
  • B、统计报表
  • C、可疑交易报告甄别补录
  • D、交易补录

正确答案:A,C,D

第6题：

反洗钱监控系统甄别岗主要负责()。

A、异常交易报告的甄别

B、大额交易和可疑交易报告的补录、补正

C、可疑库、跟踪库、关注库客户的跟踪监测和日常管理

D、风险提示的发送处理


参考答案：ABC

第7题：

手持终端公共收费，现金收费模式下，手持终端完成处理后提示验证码，可凭验证码到现金循环机或者小钱箱扣收现金。（）


正确答案:正确

第8题：

案例处理是指对反洗钱系统生成的()综合分析后,进行排除或上报操作。

A、大额交易

B、可疑交易

C、可疑案例

D、大额交易和可疑交易


答案：C

第9题：

POS终端业务接入分为直联、间联两种模式，以下描述正确的是（）。

  • A、直联模式下交易信息由机具先发送至收单行系统再发送至银联系统，经发卡行接收处理后再沿原路返回至终端机具完成交易
  • B、间联模式下交易信息由机具先发送至收单行系统再发送至银联系统，经发卡行接收处理后再沿原路返回至终端机具完成交易
  • C、直联模式下交易信息由机具直接发送至银联系统，经银联系统接收处理后再沿原路返回至终端机具完成交易
  • D、间联模式下交易信息由机具直接发送至银联系统，经银联系统接收处理后再沿原路返回至终端机具完成交易

正确答案:B

第10题：

手持终端用户登录后不联动系统开门处理。


正确答案:正确

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