招商银行柜员考试
单选题代办无卡存款金额超过人民币（）元或外币等值（）美元时，要核查存款人身份。A 5万；1千B 1万；2千C 1万；1千D 5万；2千
题目
5万；1千
1万；2千
1万；1千
5万；2千
相似问题和答案
第1题：
自然人客户由他人代理存入现金时，当单笔存款金额达到或超过人民币()或者外币等值( )时，应当对存款人(代理人)开展相关客户身份识别工作。
A.1万元
B.1000美元
C.3万元
D.3000美元
第2题：
代办大额存款金额在人民币（）元以上（含）或者外币等值1千美元以上（含）的，如存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或身份证明文件，应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。
- A、5万
- B、5千
- C、1万
- D、1千
正确答案:C
第3题：
A.5000，10000
B.10000,5000
C.10000,1000
D.50000,10000
第4题：
代办无卡存款金额超过人民币（）元或外币等值（）美元时，要核查存款人身份。
- A、5万；1千
- B、1万；2千
- C、1万；1千
- D、5万；2千
正确答案:C
第5题：
关于自然人代办借记卡存现业务时，代办金额（最低限额）在（），应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。
- A、人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
- B、人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）
- C、人民币10万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
- D、人民币20万元以上（含）或者外币等值4万美元以上（含）
正确答案:A
第6题：
信用社为个人存款人办理（）业务必须进行联网核查。
- A、开立、变更、挂失个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户。
- B、未在银行开立存款账户的收款人或其委托人，凭信、电汇取款通知，向汇入行支取款项。
- C、为个人存款人办理单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上的现金存取业务。
- D、为个人存款人办理单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上的转账业务
正确答案:A,B
第7题：
代理人办理无卡无折存款业务，存款金额在等值美元1000元以上（含）的须联网核查、复印留存代理人身份证件。
正确答案:错误
第8题：
当自然人客户由他人代理存取现金时，金融机构应按照以下哪些要求开展客户身份识别工作()
A.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件
B.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，金融机构登记存款人(或者取款人)的姓名、联系方式以及身份证明文件的种类、号码
C.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存(取)款金额没有达到人民币5万或者外币等值1万美元时，可不对客户进行识别
D.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存(取)款金额没有达到人民币1万或者外币等值1000美元的现金时，应参照一次性金融服务开展客户身份识别
第9题：
客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。
- A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上
- B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
- C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
- D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
正确答案:C
第10题：
单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无卡、无折现金存款，需提供存款办理人的有效身份证件。
正确答案:正确