借记卡转账业务代办金额在人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的，原则上应同时核查代理人和账户户主的有效身份证件（）

第1题：

第2题：

万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）

• A、交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）
• B、以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）
• C、以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）
• D、以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）

第3题：

第4题：

金融机构在办理以下服务时，应当核对客户的有效身份证件的是（）。

• A、为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美圆以上的
• B、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美圆以上的现金存取业务
• C、在客户申请解除保险合同，退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美圆以上
• D、对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美圆以上且以现金形式交纳的财产保险合同

第5题：

在个人理财业务中，保证收益理财计划的起点金额为（）。

• A、人民币应在2万元以上，外币应在2千美元（或等值外币）以上
• B、人民币应在3万元以上，外币应在3千美元（或等值外币）以上
• C、人民币应在5万元以上，外币应在5千美元（或等值外币）以上
• D、人民币应在10万元以上，外币应在10千美元（或等值外币）以上

第6题：

柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。

• A、代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易
• B、个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易
• C、代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易
• D、个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易

第7题：

下列需要复核加F级授权的交易有（）。

• A、金额在等值人民币一百万元以上的对公现金支取业务
• B、金额在等值人民币一百万元以上的对公现金存入业务
• C、金额在等值人民币一百万元以上的对公转账业务
• D、金额在等值人民币二十万元以上的个人现金存入业务

第8题：

第9题：

下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。

• A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
• B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
• C、代理转账开立定期账户业务

第10题：

关于自然人代办借记卡存现业务时，代办金额（最低限额）在（），应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。

• A、人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
• B、人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）
• C、人民币10万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
• D、人民币20万元以上（含）或者外币等值4万美元以上（含）