保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同
单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同
保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同(单个被保险人保险费)
保险费金额人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同(单个被保险人保险费)
第1题:
委托第三方代为履行识别客户身份的,被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
判断对错
第2题:
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时,应履行客户身份识别义务。
第5题:
农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。
第6题:
第7题:
第8题:
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
此题为判断题(对,错)。
第9题:
各保险机构与兼业代理机构签订的代理协议应明确双方在反洗钱方面的义务,要求并监督兼业代理机构认真履行客户身份识别、客户身份资料保存和移交等义务。
第10题:
金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的,若第三方未能履行识别客户身份义务的,应由谁承担未履行客户身份识别义务的责任?()