招商银行柜员考试
多选题以下属于《招商银行柜面业务人员行为禁令》的有（）A严禁听从他人指使或指使他人违规办理业务B严禁“虚存实取”，“虚存虚取”办理业务C严禁协助客户参与洗钱非法集资逃漏税外汇黑市交易等违法违规行为，或配合客户虚假验资，或为该类活动牵线撮合出谋划策提供信息和便利D严禁出借本人账户为客户办理资金划转购汇结汇等任何业务
题目
多选题
以下属于《招商银行柜面业务人员行为禁令》的有（）
A
严禁听从他人指使或指使他人违规办理业务
B
严禁“虚存实取”，“虚存虚取”办理业务
C
严禁协助客户参与洗钱非法集资逃漏税外汇黑市交易等违法违规行为，或配合客户虚假验资，或为该类活动牵线撮合出谋划策提供信息和便利
D
严禁出借本人账户为客户办理资金划转购汇结汇等任何业务
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相似问题和答案
第1题：
以下属于银行柜面员工办理业务禁令的是（）
- A、严禁逆规定程序办理各类业务；
- B、严禁从事民间借贷、违规担保、非法集资活动
- C、严禁对熟悉的客户优先办理业务
- D、严禁挪用库款、白条抵库、侵吞长款
- E、严禁明知客户存在违法违规可疑行为，仍照常为其办理业务
正确答案:A,B,D,E
第2题：
哪些属于柜面业务人员操作风险防范“十条禁令”的规定（）
- A、严禁违规办理任何未经批准或授权的业务，严禁逆程序办理各类业务
- B、严禁要“虚存实取”、“虚存虚取”办理业务
- C、严禁隐瞒不报、掩盖所知道的重大业务差错、责任事故和重大风险，严禁对所发现的、或应当发现的重大风险不作为
- D、严禁滥用过渡性科目，严禁随意调整、冲正、撤销账务
正确答案:A,B,C,D
第3题：
下列属于严禁的异常交易行为的是()。
A、在揽存业务中利用本人账户过渡客户资金
B、为完成考核任务虚增业务交易量
C、利用或出借个人信用卡进行套现
D、参与非法集资、民间融资活动及充当资金掮客
参考答案：ABCD
第4题：
信贷人员应严禁的行为有（）。
- A、严禁违规代替客户办理银行业务
- B、严禁代替客户提取银企对账单
- C、严禁代替客户办理账户开立、注册、信息变更、撤销等手续
- D、严禁进入核算系统操作
- E、严禁代替客户申领网银证书等账户资金支付介质
正确答案:A,B,C,D,E
第5题：
以下哪些属于省联社规定的柜面业务操作“五条禁令”的内容：（）
- A、严禁未经审批办理大额现金、转账业务
- B、严禁柜员代替客户办理业务
- C、严禁使用他人柜员号办理业务
- D、严禁柜员虚增存款
正确答案:A,B,C,D
第6题：
银行客户服务中心员工风险行为六禁忌包括以下哪些？（）
- A、严禁利用本职工工作便利，私自为本人、亲属或其他利益相关人办理业务或减免费用
- B、严禁私自以客户名义办理任何业务
- C、严禁从事或协助引导客户从事信用卡套现行为
- D、严禁携带存储功能电子设备（如手机等）进入职场
正确答案:A,B,C,D
第7题：
个人电子银行柜面业务只能由客户本人办理，严禁他人代为办理。
正确答案:正确
第8题：
某网点新来大学生因家中有事急需用钱，情急之下从尾箱中拿走玖仟元现金，在尾箱中放入一张借条。请问该行为违反的行为禁令是：（）
- A、严禁"虚存实取"、"虚存虚取"办理业务。
- B、严禁监守自盗、挪用库款、白条抵库。
- C、严禁隐瞒不报、掩盖所知道的重大业务差错、责任事故和重大风险。
- D、严禁未在监控器下办理现金业务。
正确答案:A
第9题：
根据《甘肃银行柜面业务人员禁止行为“二十条”》第四条规定：严禁（）办理业务；严禁出具虚假对账单、回单、存款证明、证实书、存单、合同文件等。
- A、虚存实取、虚存虚取
- B、私自调节库存
- C、弄虚作假
- D、虚假授权
正确答案:A
第10题：
以下属于员工行为十条禁令的有：（）
- A、严禁以任何形式参与或介绍他人参与非法吸收公众存款、集资诈骗、民间借贷等活动
- B、严禁员工在营业期间使用本人工号为自己办理业务
- C、严禁伪造、擅自印制、套用重要空白凭证
- D、严禁挪用、盗取银行或客户资金，严禁空存空取、空缴空拨，严禁以个人账户过渡银行或客户资金
正确答案:A,C,D