银联卡专业科目考试
多选题针对反洗钱的相关法规及管理要求，收单机构可采取以下措施阻止反洗钱活动（）。A实施更有力的政策、程序或控制措施B终止与商户的合约C终止与代理机构的合约D罚款
题目
实施更有力的政策、程序或控制措施
终止与商户的合约
终止与代理机构的合约
罚款
相似问题和答案
第1题：
以下哪种说法是正确的?()
A.《中华人民共和国反洗钱法》规范了我国反洗钱行政主管部门的监督管理行为以及金融机构反洗钱职责
B.《金融机构反洗钱规定》规范了反洗钱监管的方式、工作程序及监管措施
C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规范了金融机构评估洗钱风险的基本原则、指标体系、操作流程、控制措施，但对相关的管理与保障未作具体规定
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规范了金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为
第2题：
合约终止后24个月内，收单机构对合约终止前的交易仍有查询及追索权。()
第3题：
A、个体工商户
B、商贸流通企业
C、生产制造企业
D、金融机构和特定非金融机构
第4题：
针对反洗钱的相关法规及管理要求，收单机构可采取以下措施阻止反洗钱活动（）。
- A、实施更有力的政策、程序或控制措施
- B、终止与商户的合约
- C、终止与代理机构的合约
- D、罚款
正确答案:A,B,C,D
第5题：
各级邮政代理金融业务管理机构负责与（）反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项，督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。
- A、上级银行机构
- B、同级银行
- C、监管部门
- D、上级代理金融业务部门
正确答案:B
第6题：
金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施
A.适当
B.简化
C.强化
D.一定
第7题：
以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。
- A、依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施
- B、金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- C、照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
- D、依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
正确答案:D
第8题：
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训
E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
第9题：
下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是（）
- A、终止商户或持卡人协议
- B、大额和可疑交易报告
- C、交易类型识别
- D、以上全部
正确答案:A
第10题：
特约商户受理协议终止后12个月内，收单机构对合约终止前的交易仍有查询及追索权。
正确答案:正确