保险高管考试(产险类)

判断题国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。A 对B 错

题目
判断题
国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
A

B

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第1题:

国务院反洗钱行政主管部门从国务院有关部门和机构获取与判断可疑交易有关的信息,这种信息的流向是单向的、无条件的。()


参考答案:√

第2题:

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由()制定。

A、全国人民代表大会及其常务委员会

B、国务院反洗钱行政主管部门

C、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

D、国务院有关部门


参考答案:C

第3题:

《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行()职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。

A.反洗钱行政管理

B.金融市场管理

C.征信管理

D.反洗钱资金监测


参考答案:D

第4题:

国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第5题:

在反洗钱工作中应当相互配合的部门有()。

A、国务院反洗钱行政主管部门

B、国务院有关部门、机构

C、司法机构

D、以上说法都正确


参考答案:ABCD

第6题:

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监管管理职责。()


参考答案:对

第7题:

根据反洗钱法,下列哪些说法体现了我国一部门牵头,多部门合作协调的反洗钱工作机制( )。

A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,组织、协调全国的反洗钱工作

B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

C、国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供

D、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合


正确答案:ABCD

第8题:

()组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

A、国务院反洗钱行政主管部门

B、反洗钱局

C、中国反洗钱监测分析中心

D、银监会


参考答案:A

第9题:

中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。判断对错


正确答案:对

第10题:

国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和什么机构在反洗钱工作中应当相互配合?


正确答案: 司法机关

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