反洗钱考试

《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行()职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。A、反洗钱行政管理B、金融市场管理C、征信管理D、反洗钱资金监测

题目

《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行()职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。

  • A、反洗钱行政管理
  • B、金融市场管理
  • C、征信管理
  • D、反洗钱资金监测
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第1题:

《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。

A.中国人民银行

B.公安部

C.财政部

D.中国银行业监督管理委员会


参考答案:A

第2题:

《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。

A、中国人民银行

B、中国银行业监督管理委员会

C、公安部

D、财政部


参考答案:A

第3题:

按照《反洗钱法》规定,人民银行反洗钱监督管理职责有()。

A.组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,在职责范围内调查可疑交易活动

B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责


参考答案:ABCD

第4题:

中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。判断对错


正确答案:对

第5题:

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是:

A.组织、协调全国的反洗钱工作

B.负责反洗钱的资金监测

C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.在职责范围内调查可疑交易活动

E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责


正确答案:ABCDE

第6题:

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监管管理职责。()


参考答案:对

第7题:

根据《反洗钱法》应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的围其履行反洗钱义务和对其监管管理的具体办法由()

A.中国人民银行制订

B.中国人民银行会同国务院有关部门制订

C.国务院有关部门制订

D.国务院制订


答案:B

第8题:

《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行()职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。

A.反洗钱行政管理

B.金融市场管理

C.征信管理

D.反洗钱资金监测


参考答案:D

第9题:

根据反洗钱法,下列哪些说法体现了我国一部门牵头,多部门合作协调的反洗钱工作机制( )。

A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,组织、协调全国的反洗钱工作

B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

C、国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供

D、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合


正确答案:ABCD

第10题:

《反洗钱法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

A.最高人民法院

B.公安部

C.中国人民银行

D.保监会


正确答案:C

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