反洗钱考试

单选题按照反洗钱法的有关规定，（）可以根据金融机构反洗钱工作的需要，确定并公布应当履行大额交易和可疑交易报告义务的从事金融业务的其他机构。A 中国人民银行B 银监会C 公安部D 国务院

题目
单选题
按照反洗钱法的有关规定，（）可以根据金融机构反洗钱工作的需要，确定并公布应当履行大额交易和可疑交易报告义务的从事金融业务的其他机构。
A

中国人民银行

B

银监会

C

公安部

D

国务院

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第1题：

《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )制度，履行反洗钱义务。

A、客户身份识别制度

B、客户身份资料和交易记录保存制度

C、大额交易报告制度

D、可疑交易报告制度


参考答案：ABCD

第2题：

金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务审慎地识别( )交易。

A.大额交易

B.现金交易

C.可疑交易

D.转账交易


答案：C

第3题：

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的()，受法律保护。

A大额交易和可疑交易报告

B现金交易报告

C财务报表

D业务报告


参考答案：A

第4题：

根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（　　）。

A.建立大额可疑交易报告制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立反洗钱内控制度
D.监督金融行业反洗钱工作情况

答案：D
解析：
根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，包括建立反洗钱内控制度、建立客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作、保密义务和报告义务。
考点
相关立法

第5题：

某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？


正确答案：由人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

第6题：

金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎的识别( )交易。

A.大额交易

B.现金交易

C.可疑交易

D.转账交易


参考答案：C

第7题：

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构,应当履行哪些反洗钱义务?()

A、依法采取预防、监控措施

B、建立健全客户身份识别制度

C、建立健全客户身份资料和交易记录保存制度

D、建立健全大额交易和可疑交易报告制度


参考答案：ABCD

第8题：

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。

A、大额交易报告

B、大额和可疑交易报告

C、可疑交易报告


参考答案：B

第9题：

金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）。

A.大额交易

B.现金交易

C.可疑交易

D.转账交易


正确答案：C

第10题：

根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.

  • A、客户身份识别制度
  • B、客户身份资料和交易记录保存制度
  • C、大额教益和可疑交易报告制度
  • D、反洗钱内部控制制度

正确答案:A,B,C,D

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