反洗钱考试

根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

题目

根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

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第1题：

在《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”仅指中国人民银行总行。()


参考答案：√

第2题：

根据《反洗钱法》及相关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()。

A、中国人民银行

B、公安部

C、财政部

D、中国银行业监督管理委员会


参考答案：A

第3题：

《反洗钱法》规定,()根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

A.外交部

B.中国人民银行

C.司法部

D.公安部


参考答案：B

第4题：

《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门?


答案：特指中国人民银行总行。

第5题：

根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,调查人员不得少于()人。

A、2

B、3

C、4

D、5


参考答案：A

第6题：

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监管管理职责。()


参考答案：对

第7题：

根据《反洗钱法》的规定海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的应当及时通报()

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.反洗钱行政主管部门

C.反洗钱信息中心

D.国务院有关部门


答案：B

第8题：

《反洗钱法》的主要内容有( )。

A．规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作

B．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

D．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任


正确答案：ABCDE

第9题：

根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。

A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

B、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。

C、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。

D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。


参考答案：B

第10题：

《反洗钱法》规定，()可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

A.最高人民法院

B.公安部

C.中国人民银行

D.保监会


正确答案：C

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