保险高管考试(产险类)
判断题重点可疑交易报告和一般可疑交易报告在处置流程上都一致。A 对B 错
题目
判断题
重点可疑交易报告和一般可疑交易报告在处置流程上都一致。
A
对
B
错
参考答案和解析
正确答案：
错
解析：
暂无解析
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相似问题和答案
第1题：
各单位针对大额交易和可疑交易报告工作,应严格遵守本行大额交易和可疑交易报告流程,对报告内容严格保密,不得违反规定向他人泄露。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：对
第2题：
可疑交易报告分为()。
A.日常可疑交易报告
B.人工发起可疑交易报告
C.回溯性分析报告
D.大额可疑交易报告
正确答案：ABC
第3题：
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告
答案：C
第4题：
重点可疑交易报告和一般可疑交易报告在处置流程上都一致。
正确答案:错误
第5题：
重点可疑交易报告和一般可疑交易报告在处置流程上都一致。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
第6题：
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告
D、大额交易报告或可疑交易报告
参考答案：C
第7题：
关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )
A.大额交易和可疑交易的报告方式不同
B.大额交易和可疑交易的报告时限相同
C.大额交易和可疑交易的报告时限不同
D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同
正确答案：CD
第8题：
可疑交易报告,按照报送渠道和情报价值分为两类:一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外,对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告,还应同时向当地人民银行报送。我们称之为()
A.异常可疑交易报告
B.重点可疑交易报告
C.一般可疑交易报告
D.加强性可疑交易报告
参考答案：B
第9题：
营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易，应当（）报告 。
- A、仅以大额交易报告
- B、仅以可疑交易报告
- C、大额交易和可疑交易分别报告
- D、视实际情况而定
正确答案:C
第10题：
报送重点可疑交易报告的途径是：（）。
- A、由网点在填报可疑交易报告时，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行
- B、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送，获得同意后，方在反洗钱系统中填报可疑交易报告，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。
- C、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。
正确答案:B