资金来源不同
行为目的不同
行为手段不同
犯罪主体不同
第1题:
反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资和扩散融资风险和威胁的程度。()
第2题:
A、投资资金来源合法
B、建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
C、配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
D、设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作
第3题:
A.负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况
B.研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法
C.提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施
第4题:
A、反洗钱和反恐怖融资制度
B、反洗钱和反恐怖融资年度报告
C、反洗钱和反恐怖融资月度报告
D、反洗钱和反恐怖融资重大风险事项
第5题:
此题为判断题(对,错)。
第6题:
反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资风险和威胁的程度。()
第7题:
此题为判断题(对,错)。
第8题:
恐怖融资区别于洗钱主要表现在()
A.偏好非柜台交易
B.偏好现金
C.犯罪目的
D.涉及的交易对手
第9题:
A、总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
B、拟设分支机构的信息系统建设能够满足反洗钱和反恐怖融资要求
C、拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作
D、拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
第10题:
A.反洗钱、反金融诈骗、反恐怖融资
B.反金融诈骗、反洗钱、反逃税
C.反洗钱、反恐怖融资、反逃税
D.反金融诈骗、反逃税、反恐怖融资
答案:B