负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况
研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法
提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施
惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪
第1题:
答案:金融行动特别工作组
解析:
FATF (The Financial Action Task Force,反洗钱金融特别行动组)是一个政府间国际组织,是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织,是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一,旨在促进关于打击洗钱和恐怖分子筹资活动的国家和国际政策法规。它是一个“政策产生型组织”,旨在进行立法和监管改革。为了达到目的,FATF已经发布了《40项建议》,希望可以被普遍应用。第2题:
A.理解洗钱和恐怖融资风险,并在适当情况下采取国内协调措施打击洗钱、恐怖融资和扩散融资
B.通过国际合作传递有用信息、金融情报和证据,推动打击犯罪及犯罪资产的行动
C.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施,并上报可疑交易报告
D.防止恐怖分子、恐怖组织和恐怖主义资助人募集、转移和使用资金,并防止非营利机构被利用
第3题:
A.负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况
B.研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法
C.提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施
第4题:
A、投资资金来源合法
B、建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
C、配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
D、设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作
第5题:
反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资风险和威胁的程度。()
第6题:
A.通过国际合作传递有用信息、金融情报证据,推动打击犯罪及犯罪资产的行动
B.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施,并上报可疑交易报告
C.主管部门适当运用金融情报和其他所有相关信息开展洗钱和恐怖融资调查
D.调查洗钱犯罪活动,起诉犯罪分子,并采取有效、适当和劝诫性处罚措施
第7题:
反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资和扩散融资风险和威胁的程度。()
第8题:
A.司法机关、国务院有关部门或机构发布的重大洗钱上游犯罪案件名单、恐怖暴力犯罪嫌疑人名单、要求实施反洗钱和反恐怖融资监控的名单
B.中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
C.其他国家(地区)发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.联合国发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单
第9题:
A、没有故意或重大过失犯罪记录
B、熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规
C、接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
D、通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试
第10题:
此题为判断题(对,错)。