银行高管考试
单选题反洗钱现场检查根据检查的范围和内容可以分为（）。A 专项检查和定期检查B 定期检查和不定期检查C 全面检查和专项检查D 全面检查和不定期检查
题目
单选题
反洗钱现场检查根据检查的范围和内容可以分为（）。
A
专项检查和定期检查
B
定期检查和不定期检查
C
全面检查和专项检查
D
全面检查和不定期检查
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相似问题和答案
第1题：
根据检查的目的、范围和重点，现场检查分为( )。
A.常规全面检查和重点抽查
B.常规全面检查和典型检查
C.常规全面检查和专项检查
D.常规全面检查和特定目的检查
正确答案：C
解析：本题考查现场检查的主要方式。根据检查的目的、范围和重点，现场检查分为常规全面检查和专项检查。专项检查是指对金融机构的一项或几项业务进行的重点检查，具有较强的针对性和目的性。对金融机构的常规性全面检查应至少一年或一年半进行一次。对关注的高风险或有问题的金融机构，对其现场检查的频率应更高。
解析：本题考查现场检查的主要方式。根据检查的目的、范围和重点，现场检查分为常规全面检查和专项检查。专项检查是指对金融机构的一项或几项业务进行的重点检查，具有较强的针对性和目的性。对金融机构的常规性全面检查应至少一年或一年半进行一次。对关注的高风险或有问题的金融机构，对其现场检查的频率应更高。
第2题：
反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容?
答案：包括检查时间、检查事项、检查内容、检查结论等。
第3题：
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查：
参考答案：(一)进入金融机构进行检查;
(二)询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明;
(三)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;
(四)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
(二)询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明;
(三)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;
(四)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
第4题：
根据检查的目的、范围和重点，现场检查分为指导现场检查和专项检查。( )
答案：错
解析：
根据检查的目的、范围和重点，现场检查分为常规全面检查和专项检查。
第5题：
以下关于反洗钱现场检查的说法正确的是()
A.反洗钱现场检查内容涉及金融机构商业秘密的，被查单位可以拒绝接受检查
B.反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以依法拒绝接受检查
C.被检查单位及其工作人员发现《执法检查询问笔录》，有错误或有遗漏的，可以向检查组提出更正意见或者补充意见
D.《执法检查事实认定书》一旦出具被查单位不能再提出申辩意见
答案：AC
第6题：
人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?
答案：(1)进入金融机构进行检查;(2)询问金融机构的工作人员，要求对其有关检查事项作出说明;(3)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;(4)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
第7题：
反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容?
答案：列明检查对象、检查内容、时间安排等内容。
第8题：
根据反洗钱职责的需要，可以采取哪些方式进行反洗钱现场检查?
正确答案：(1)进入金融机构进行检查。(2)询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。(3)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存。(4)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
第9题：
根据检测目的、内容和范围不同，隧道检测可分为经常性检查、定期检查、应急检查和专项检查。( )
答案：对
解析：
第10题：
根据检查的目的、范围和重点，现场检查分为（ ）。
A.常规全面检查和特殊全面检查
B.常规全面检查和专项检查
C.专项检查和重点检查
D.特殊全面检查和专项检查
B.常规全面检查和专项检查
C.专项检查和重点检查
D.特殊全面检查和专项检查
答案：B
解析：
根据检查的目的、范围和重点，现场检查分为常规全面检查和专项检查。