初级银行从业

单选题反洗钱岗负责按（）收集、汇总、填报全行（社）反洗钱非现场监管报表，汇总分析后上传人行监管台账系统。A 年B 月C 日D 季

题目
单选题
反洗钱岗负责按（）收集、汇总、填报全行（社）反洗钱非现场监管报表，汇总分析后上传人行监管台账系统。
A

年

B

月

C

日

D

季

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第1题：

反洗钱非现场监管的步骤包括()

A.信息收集

B.信息分析评估

C.非现场监管措施

D.信息归档


参考答案：ABCD

第2题：

反洗钱非现场监管的步骤包括()。

A.信息收集

B.信息分析评估

C.非现场监管措施

D.信息归档点


参考答案：ABCD

第3题：

反洗钱非现场监管包括哪些内容?()

A.反洗钱非现场监管包括信息收集

B.信息分析评估

C.非现场监管措施

D.信息归档


答案：ABCD

第4题：

中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定,确定信息收集内容,规范反洗钱非现场监管工作流程,指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第5题：

中国人民银行按季度和年度撰写反洗钱非现场监管报告,反洗钱非现场监管报告应包括哪些主要内容?


答案：(1)金融机构执行反洗钱规定的基本情况;(2)涉嫌违反反洗钱规定的情况及其他值得关注的问题;(3)根据非现场监管信息的分析和评估结果，依法开展现场检查给予行政处罚、移送等相关处理情况，以及做出上述处理的依据;(4)非现场监管实施基本情况效果以及存在的不足;(5)改进非现场监管的建议。

第6题：

需要银行重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节有()。

A.信息收集

B.信息分析评估

C.非现场监管措施

D.信息归档


参考答案：AC

第7题：

需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括

A.信息收集

B.信息分析评估

C.非现场监管措施

D.信息归档


参考答案：AC

第8题：

反洗钱非现场监管的主要内容是什么?()

A.信息收集

B.信息分析评估

C.非现场监管措施

D.信息归档


答案：ABCD

第9题：

反洗钱非现场监管包括()等。

A、信息收集

B、信息分析评估

C、非现场监管措施

D、信息归档


参考答案：ABCD

第10题：

反洗钱非现场监管包括信息收集信息、分析评估、非现场监管措施、信息归档等。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

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