初级银行从业

单选题下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（ ）。A 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B 接受单位和个人对反洗钱活动的举报C 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况D 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

题目
单选题
下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（  ）。
A

监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B

接受单位和个人对反洗钱活动的举报

C

向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

D

参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

参考答案和解析
正确答案： C
解析：
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第1题：

中国人民银行内设哪些机构负责反洗钱工作管理?分别承担什么职责?


参考答案：反洗钱局和中国反洗钱监测分析中心。反洗钱局负责指导、部署和检查监督金融业反洗钱工作。中国反洗钱监测分析中心负责反洗钱情报的接收和分析，履行金融情报中心(英文简称FIU)的职责。

第2题：

反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责，金融机构应当予以积极配合。()


参考答案：对

第3题：

反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金额融机构应当予以积极配合。()

此题为判断题(对，错)。


答案：对

第4题：

下列选项中属于中国人民银行的反洗钱职责的是()

A:在职责范围内调查可疑交易活动
B:规定开展反洗钱国际合作的基本原则
C:建立国家反洗钱数据库
D:发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

答案：A
解析：
B选项属于《反洗钱法》的主要内容。D选项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。C选项是中国反洗钱监测分析中心的职责。

第5题：

中国人民银行应依法履行哪些反洗钱监督管理职责?


答案：(1)制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章;(2)负责人民币和外币反洗钱的资金监测;(3)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;(4)在职责范围内调查可疑交易活动;(5)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;(6)按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料;(7)国务院规定的其他有关职责。

第6题：

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查：


参考答案：(一)进入金融机构进行检查;
(二)询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明;
(三)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;
(四)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

第7题：

负责组织、协调全国的反洗钱工作，在反洗钱方面具有监督管理职责的机构是()。

A、证监会

B、中国人民银行

C、保监会

D、公安部


参考答案：B

第8题：

中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责?


参考答案：中国人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责：
(一)制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章;
(二)负责人民币和外币反洗钱的资金监测;
(三)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;
(四)在职责范围内调查可疑交易活动;
(五)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;
(六)按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料;
(七)国务院规定的其他有关职责。

第9题：

下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。

A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.在职责范围内调查可疑交易活动

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


正确答案：D

第10题：

下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。

A:监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B:参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C:建立国家反洗钱数据库
D:发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

答案：A
解析：
B、D选项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。C选项是中国反洗钱监测分析中心的职责。

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