银行高管考试
中国人民银行反洗钱职责有（）。A、组织、协调全国的反洗钱工作B、负责反洗钱的资金监测C、在职责范围内调查可疑交易活动D、对洗钱活动进行依法定罪E、接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密
题目
中国人民银行反洗钱职责有（）。
- A、组织、协调全国的反洗钱工作
- B、负责反洗钱的资金监测
- C、在职责范围内调查可疑交易活动
- D、对洗钱活动进行依法定罪
- E、接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密
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第1题：
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责?
(一)制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章;
(二)负责人民币和外币反洗钱的资金监测;
(三)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;
(四)在职责范围内调查可疑交易活动;
(五)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;
(六)按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料;
(七)国务院规定的其他有关职责。
第2题：
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查：
(二)询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明;
(三)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;
(四)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
第3题：
A.组织、协调全国反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E.在职责范围内调查可疑交易活动
第4题：
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有( )。
A、组织、协调全国反洗钱工作
B、负责反洗钱的资金监测
C、制定金融机构反洗钱规章
D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E、在职责范围内调查可疑交易活动
第5题：
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监管管理职责。()
第6题：
中国人民银行内设哪些机构负责反洗钱工作管理?分别承担什么职责?
第7题：
反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责，金融机构应当予以积极配合。()
第8题：
此题为判断题(对，错)。
第9题：
第10题：
《中国人民银行法》修改稿中规定反洗钱工作职责由（）承担。(三级)
中国人民银行
略