初级银行从业

多选题洗钱者通过金融机构洗钱的技巧不包括（ ）。A购买金融债券B匿名存储C控制银行D利用银行贷款掩饰犯罪收益E购买高额保险，然后低价赎回

题目
多选题
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧不包括（  ）。
A

购买金融债券

B

匿名存储

C

控制银行

D

利用银行贷款掩饰犯罪收益

E

购买高额保险，然后低价赎回

参考答案和解析
正确答案： E,D
解析：
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第1题：

目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型是什么?()]

A.以服务行业掩护进行洗钱

B.通过各种投资工具进行洗钱

C.通过拍卖行进行洗钱

D.通过赌博或博彩业进行洗钱


答案：ABCD

第2题：

洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。

A．利用银行贷款掩饰犯罪收益

B．匿名存储

C．控制银行

D．购买高额保险，然后低价赎回


正确答案：ABCD
解析：借用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。

第3题：

洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有（ ）。

A．购买游艇然后转卖

B．匿名存储

C．控制银行

D．利用银行贷款掩饰犯罪收益

E．利用虚假交易将犯罪收益合法化


正确答案：BCD

第4题：

下列属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧的是( )。

A．匿名存储

B．伪造商业票据

C．利用银行贷款掩饰犯罪收益

D．控制银行和其他金融机构

E．使用空壳公司


正确答案：ACD
解析：洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储，利用银行贷款掩饰犯罪收益，控制银行和其他金融机构。

第5题：

洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些?


答案：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构等。

第6题：

下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。

A．匿名存储

B．伪造商业票据

C．利用银行贷款掩饰犯罪收益

D．控制银行和其他金融机构


正确答案：B

第7题：

目前，我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()

A.以服务行业掩护进行洗钱

B.通过各种投资工具进行洗钱

C.通过拍卖进行洗钱

D.通过赌博或博彩业进行洗钱。


参考答案：ABCD

第8题：

洗钱方式可以被归纳为以下哪几种()

A.利用金融机构洗钱

B.通过赌博方式

C.通过投资办产业的方式洗钱

D.通过市场的商品交易活动


答案：ABCD

第9题：

金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。 ( )

A．正确

B．错误


正确答案：B
解析：金融机构的反洗钱义务包括开展反洗钱培训和宣传工作。

第10题：

请教:2011年银行从业考试《公共基础》全真模拟试卷(7)第2大题第12小题如何解答?

【题目描述】

第 102 题洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（　　）。

 


正确答案：ABCE
答案分析：

关键词：金融机构洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储；控制银行和其他金融机构利用银行贷款掩饰犯罪。收益购买高额保险，然后低价赎回，是通过证券和保险业洗钱。伪造商业票据也是另一种洗钱手段，但不是通过金融机构。

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