利用银行洗钱
通过证券业和保险业洗钱
利用期货、期权洗钱
通过买卖彩票和奖券
第1题:
A.利用金融机构洗钱
B.通过赌博方式
C.通过投资办产业的方式洗钱
D.通过市场的商品交易活动
第2题:
A匿名存储
B利用银行贷款掩饰犯罪收益
C伪造商业票据
D控制银行
第3题:
常见的洗钱方式包括( )。
A.通过证券和保险业洗钱
B.伪造商业票据
C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D.借用金融机构
第4题:
第5题:
洗钱者购买金融债券,然后再在转卖中套取货币现金存入银行,逐渐演变成合法的货币资金。这属于( )洗钱方式。
A.借用金融机构
B.通过证券洗钱
C.利用现金密集行业
D.直接购置不动产和动产
第6题:
下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。
A.匿名存储
B.伪造商业票据
C.利用银行贷款掩饰犯罪收益
D.控制银行和其他金融机构
第7题:
反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪犯罪分子利用,对已经发生的洗钱行为及时发现并移交司法机关处理。()
第8题:
洗钱者采用匿名存款,属于下列哪种洗钱方式( )。
A.藏身于保密天堂
B.借用金融机构
C.伪造商业票据
D.使用空壳公司
第9题:
第10题:
常见的洗钱方式包括( )。
A.借用金融机构
B.利用现金密集行业
C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D.通过证券和保险业洗钱
E.使用空壳公司