反洗钱考试

单选题利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。A 利用银行业洗钱B 通过证劵业洗钱C 通过保险业洗钱D 利用期货、期权洗钱

题目
单选题
利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。
A

利用银行业洗钱

B

通过证劵业洗钱

C

通过保险业洗钱

D

利用期货、期权洗钱

参考答案和解析
正确答案： C
解析： 暂无解析
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第1题：

洗钱案件常见洗钱手法包括()

A.利用现金方式切断资金链条

B.通过特殊关系人转移资金

C.利用支付账户转移资金

D.通过大量银行账户分散转移资金


答案：ABCD

第2题：

利用支票开立账户进行洗属于()的洗式。

A、利用银行业洗;

B、通过证券业洗;

C、通过保险业洗;

D、利用期货、期权洗。


参考答案：A

第3题：

洗钱的主要方式包括()。

A.伪造商业票据洗钱

B.用支票开立账户进行洗钱

C.利用银行贷款洗钱

D.贷币走私


参考答案：ABCD

第4题：

金融机构在下列违法行为中,哪一项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正?()

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C、未按照规定对职工进行反洗钱培训

D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱后果发生


参考答案：ABC

第5题：

洗钱的主要方式包括：

A.利用金融机构

B.投资办产业

C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制

D.通过市场的商品交易活动

E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等


正确答案：ABCDE

第6题：

利用支票开立账户账户进行洗属于()洗式

A、利用银行业洗

B、通过证券业洗

C、通过保险业洗

D、利用期货、期权洗


参考答案：A

第7题：

上游犯罪分子“自洗钱”指的是上游犯罪分子利用自身开立的账户转移犯罪所得及其收益。()


参考答案：对

第8题：

洗钱方式可以被归纳为以下哪几种()

A.利用金融机构洗钱

B.通过赌博方式

C.通过投资办产业的方式洗钱

D.通过市场的商品交易活动


答案：ABCD

第9题：

下列哪些是洗钱的方式()

A、通过地下钱庄，实行犯罪所得的跨境转移

B、通过购买彩票进行洗钱

C、设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”

D、利用别人的账户提现，切断洗钱线索


参考答案：ABCD

第10题：

下列哪项属于反洗钱红线内容( )

A.禁止与身份不明的客户进行交易

B.可以为客户开立匿名账户

C.可以为客户开立假名账户


参考答案：A

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