中国银行保险监督管理委员会
中国人民银行
公安部
国家外汇管理局
第1题:
公司建立反洗钱领导小组的职责:()
A、负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作,制定反洗钱工作制度,负责对反洗钱工作的有效实施负责。
B、负责反洗钱工作的具体实施,履行反洗钱义务,配合公安机关对可疑交易资金的侦查。
C、发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势,履行反洗钱义务,执行反洗钱工作小组的相关要求。
D、负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。
第2题:
在我国,指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,属于( )的职责。
A.国家外汇管理局
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券业监督管理委员会
D.中国人民银行
第3题:
在我国,指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金检测,属于( )的职责。
A.国家外汇管理局
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券业监督管理委员会
D.中国人民银行
第4题:
人民银行在反洗钱工作中的职责包括()。
第5题:
第6题:
A、依法制定和执行货币政策
B、发行人民币,管理人民币流通
C、监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场
D、经理国库
E、维护支付、清算系统的正常运行
F、指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
第7题:
第8题:
中国人民银行履行下列哪些职责?()
A:监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场
B:实施外汇管理,监督管理银行间外汇市场
C:指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
D:负责金融业的统计、调查、分析和预测
第9题:
下列属于人民银行反洗钱工作管理职责的有()。
第10题:
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担着()