事业单位工勤技能考试(职业道德和职业能力)

单选题对非法金融机构和非法金融业务活动,()不予开立帐户、办理结算和提供贷款。A 人民银行B 金融机构C 工商部门D 户政部门

题目
单选题
对非法金融机构和非法金融业务活动,()不予开立帐户、办理结算和提供贷款。
A

人民银行

B

金融机构

C

工商部门

D

户政部门

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第1题:

根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》,下列关于取缔程序说法错误的是()。

A、在调查、侦查非法金融机构和非法金融业务活动的过程中,国务院银行业监督管理机构和公安机关应当互相配合

B、对非法金融机构、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款以及非法集资,国务院银行业监督管理机构一经发现,应当立即调查、核实

C、对非法金融机构、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款以及非法集资,由公安机关进行初步认定并依法立案侦查

D、对非法金融机构和非法金融业务活动的犯罪嫌疑人、涉案资金和财产,由公安机关依法采取强制措施,防止犯罪嫌疑人逃跑和转移资金、财产


答案:C

第2题:

根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》,工商行政管理机关发现设立非法金融机构或从事非法金融业务活动的,一经发现应当()。

A、宣布该金融机构和金融业务活动为非法,责令停止一切业务活动,并予公告

B、立即注销工商登记或者变更登记

C、对非法金融机构进行查封

D、责令为非法金融机构或者非法金融业务活动开立账户、办理结算和提供贷款的金融机构立即停止有关业务活动


答案:B

第3题:

监管部门在调查非法金融机构和非法金融业务活动时,对与案件有关的情况和资料,可以采取()等手段取得证据。

A.记录

B.复制

C.拘传

D.录音


正确答案:ABD

第4题:

监管部门对非法金融机构和非法金融业务活动进行调查时,被调查的单位和个人()接受监管部门依法进行的调查,如实反映情况,提供有关资料,不得拒绝、隐瞒。

  • A、必须
  • B、不必
  • C、可以
  • D、可以不

正确答案:A

第5题:

金融机构违反规定,为非法金融机构或者非法金融业务活动开立帐户、办理结算或者提供贷款的,可以由监管部门()

A.追究刑事责任

B.责令改正

C.没收违法所得,并处罚款

D.责令对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分


正确答案:BCD

第6题:

根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》,对于非法金融机构和非法金融业务活动,下列说法错误的是()。

A、工商行政管理机关不予办理登记

B、金融机构不予提供贷款

C、金融机构不予开立账户、办理结算

D、可以由金融监管部门立案侦查


答案:D

第7题:

根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》,非法金融机构有批准部门、主管单位或者组建单位的,由()负责组织清理清退债权债务。

A、监管部门

B、地方政府

C、银行

D、批准部门、主管单位或者组建单位


答案:D

第8题:

对于擅自设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构业务活动的,应当由谁予以取缔,下列说法正确的是()

A、应当由国务院银行业监督管理机构

B、应当由人民银行依据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》取缔

C、应当由非法金融机构设立地或者非法金融业务活动发生地的人民政府负责取缔

D、应当由负责登记的工商行政管理机关负责取缔


答案:B

第9题:

对非法金融机构和非法金融业务活动,()不予开立帐户、办理结算和提供贷款。

  • A、人民银行
  • B、金融机构
  • C、工商部门
  • D、户政部门

正确答案:B

第10题:

企业自开立之日起即可办理付款业务的有()。

  • A、临时户
  • B、验资户转结算户
  • C、因营业网点撤销后重新开立银行结算帐户
  • D、因贷款开立的一般帐户

正确答案:B,C,D

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