光大银行柜员考试
单选题下列哪种业务金融机构不需要登记客户身份基本信息？（）A 现金取款6万元B 开立个人结算帐户C 未在我行开户的客户办理现金电汇2万元D 未在我行开立帐户的客户兑换1500美元现钞
题目
现金取款6万元
开立个人结算帐户
未在我行开户的客户办理现金电汇2万元
未在我行开立帐户的客户兑换1500美元现钞
相似问题和答案
第1题：
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。()
第2题：
办理指定交易，证券业金融机构必须登记客户身份基本信息。
此题为判断题(对，错)。
第3题：
A.存款
B.客户身份
C.客户交易
D.大额交易
第4题：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当（）。
- A、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存复印件或者影印件
- B、登记客户身份基本信息
- C、了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
- D、经高级管理层的批准
正确答案:A,B,C
第5题：
下列信息，不需要登记在客户信息登记表中的是（）。
- A、客户的基本信息
- B、客户的用邮信息
- C、客户隐私
- D、与客户的联络摘要
正确答案:C
第6题：
此题为判断题(对，错)。
第7题：
关于金融机构反洗钱义务中的建立客户识别制度，下列说法错误的是( )。
A．金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第=方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施
B．客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C．与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、 票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B【解析】客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
第8题：
A.姓名、性别
B.国籍
C.职业
D.住所地或者工作单位地址
第9题：
柜面受理（）元（含）以上的人民币取现业务时，应要求客户出身份证件，对客户和身份证件进行核对后，登记客户身份基本信息。
- A、2万
- B、3万
- C、4万
- D、5万
正确答案:D
第10题：
办理指定交易，证券业金融机构必须登记客户身份基本信息。
正确答案:正确