多选题对于大额英镑旅行支票销售，正确的说法有（）。A对于同一客户当日单笔或多笔购买超过5000英镑旅行支票的，除需按照国家外汇管理局的相关规定要求客户提供证明材料外，还应对客户身份进行检查，并留存相关证明资料。B对于同一客户当日单笔或多笔购买超过10000英镑旅行支票的，除需按照国家外汇管理局的相关规定要求客户提供证明材料外，还应对客户身份进行检查，并留存相关证明资料。C经办柜员需将客户提供的有效身份证件上的照片与本人进行核对。D核对无误后，留存复印件，并由经办柜员在复印件上注明“与正本相同且与购买人的相

第1题：

入网机构为未在本机构开立账户的客户办理电子汇兑业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户的（）或者其他身份证明文件，登记客户身份信息，并留存（）件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

• A、预留印鉴
• B、有效身份证件

第2题：

以下关于客户购买旅行支票业务，说法错误的是（）。

• A、客户应出示本人有效身份证件
• B、按旅行支票发行机构规定的格式填写“购买合约书”
• C、不允许他人代理购买旅行支票
• D、同一客户当日单笔或多笔购买旅行支票金额不能超过等值25000美元

第3题：

第4题：

挂失业务中，身份证件复印件留存要求：（）

• A、办理挂失止付时要留存挂失户主本人身份证件复印件，由他人代理挂失的，同时留存代理人身份证件复印件和所提供的相关证明材料。
• B、对于即刻挂失后续处理的，不必再重复留存身份证件。对于次日后才办理的挂失后续处理的，需要再次留存身份证件复印件。
• C、客户同时挂失多个账户的，可只留存一份身份证件复印件和相关证明资料。
• D、客户同时挂失多个账户的，每个账户留存一份复印件和相关证明资料。

第5题：

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务，应当要求客户提供（）

• A、有效身份证件或其他身份证明文件
• B、核对并登记客户身份基本信息
• C、联机打印身份证核查记录
• D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。

第6题：

以下对电话银行签约的后续处理描述正确的有（）。

• A、交易完成后，在申请书上加盖经办人、授权人私章及业务公章
• B、将申请书第二联与客户提供的相关证件及账户凭证交回客户，并提醒客户核对，完成业务手续
• C、申请书第一联与相关留存资料归档保管，定期装订
• D、个人客户留存资料为本人有效身份证件复印件，非本人办理的需留存双方复印件
• E、对公客户留存资料为法人委托授权书、法人有效身份证件复印件、营业执照及组织机构代码证复印件；若非法定代表人办理，还需提供代理人有效身份证件复印件

第7题：

下列关于证券经纪业务资金账户挂失、补办的说法中正确的有（）。

• A、经办人查验客户所提供的相关资料、有效身份证明文件与本人的一致性、真实性，存档的身份证件复印件与客户本人的一致性，交复核员复核
• B、复核员通过系统进行实时复核，复核要求与经办人查验要求相同
• C、经办和复核分别在"客户有关资料更改申请"上签名或盖章，与客户户口所在地公安机关出具的身份证明一并归入客户资料档案留存
• D、经办和复核在该客户的"客户账户类资料更改登记表"上写明变更事项、变更时间，并签名或盖章

第8题：

营业网点在与客户发生下列（）业务关系时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息（包括在业务系统录入或业务凭证后摘录），并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。

• A、客户申请开立账户
• B、客户申请保管箱业务
• C、交易金额单笔人民币1万元以上的无折（卡）的存款
• D、为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付
• E、为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款

第9题：

在进行联网核查时，如需留存客户身份证件复印件，核对一致后在复印件上注明“与原件核对一致”并加盖（）。

• A、经办人员名章
• B、相关的业务印章
• C、公章

第10题：

下列关于客户身份证件核对的要求，表述错误的是（）。

• A、对客户出示的身份证件记载的信息进行审核，信息包括：类型、号码、姓名、性别、住所、有效期限等。
• B、客户提供的有效证件不是居民身份证，或者受理网点不具备居民身份核验的技术条件，经办人员可尽责核对。
• C、同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，每笔交易都应进行联网核查。
• D、留存客户身份证件复印件上应注明“与原件核对一致”并加盖经办人员名章。