兴业银行合规考试

单选题按照洗钱和恐怖融资的风险程度，将客户洗钱风险等级分成（）级。A 2B 3C 4D 5

题目
单选题
按照洗钱和恐怖融资的风险程度，将客户洗钱风险等级分成（）级。
A

2

B

3

C

4

D

5

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第1题：

客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第2题：

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。判断对错


正确答案：对

第3题：

反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资和扩散融资风险和威胁的程度。()


参考答案：对

第4题：

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。


正确答案:正确

第5题：

客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。()


答案：对

第6题：

根据人民银行最新发布的《中国洗钱和恐怖融资风险评估报告》。保险行业洗钱剩余风险等级为()

A.低级风险

B.中级风险

C.高级风险


答案：B

第7题：

以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()

A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类

B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类


正确答案：B

第8题：

反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资风险和威胁的程度。()


参考答案：错

第9题：

按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。

  • A、高风险客户
  • B、中风险客户
  • C、低风险客户
  • D、无风险客户

正确答案:A,B,C

第10题：

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于（）应高于来自于其他国家（地区）的客户。

  • A、反洗钱、反恐怖融资监管到位国家（地区）客户的风险等级
  • B、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级
  • C、反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级
  • D、反洗钱监管薄弱国家（地区）客户的风险等级

正确答案:C

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