兴业银行柜员考试
多选题下列代理存取款业务符合客户身份识别要求的有（）A张先生代理王女士存款5万元，应请张先生提供张先生和王女士两人身份证件原件，并登记张先生的联系方式B张先生代理王女士存款5万元，因王女士不在国内，无法提供王女士身份证件原件，应请张先生提供张本人的身份证件，登记张先生联系方式后即可办理代理存款业务C张先生代理王女士取款5万元，应请张先生提供张先生和王女士两人身份证件原件，并登记张先生的联系方式D张先生代理王女士取款5万元，因王女士不在国内，无法提供王女士身份证件原件，应请张先生提供张本人的身份证件，比照一
题目
张先生代理王女士存款5万元，应请张先生提供张先生和王女士两人身份证件原件，并登记张先生的联系方式
张先生代理王女士存款5万元，因王女士不在国内，无法提供王女士身份证件原件，应请张先生提供张本人的身份证件，登记张先生联系方式后即可办理代理存款业务
张先生代理王女士取款5万元，应请张先生提供张先生和王女士两人身份证件原件，并登记张先生的联系方式
张先生代理王女士取款5万元，因王女士不在国内，无法提供王女士身份证件原件，应请张先生提供张本人的身份证件，比照一次性金融服务的识别要求对张先生进行身份识别
相似问题和答案
第1题：
以下是建立和实施客户身份识别制度规定的是( )
A.对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B.按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
C.在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D.保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
第2题：
A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新
B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
第3题：
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列选项不正确的是( )。
A.客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记
B.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
C.要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件
D.对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份
解析：根据《反洗钱法》第十六条可知，任何单位和个人在与金融机构建立关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
第4题：
第5题：
关于客户尽职调查，下列说法正确的是：___。
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
C.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施
D.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
第6题：
A.识别客户身份
B.识别代理人身份
C.了解交易目的、性质
D.了解实际控制人、受益人身份
第7题：
在客户身份验证、识别过程中，对代理人代办业务时，应按照对被代理人的要求识别或保存被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。
第8题：
A、单笔5万元(不含)
B、单笔5万元(含)
C、累计5万元(含)
D、累计5万元(不含)
第9题：
B:第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
C:金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D:客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年
第10题：
业务管理部门的工作职责（）。
- A、在业务管理活动中执行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存的相关规定，对客户身份进行识别
- B、在业务管理活动中，监控应收应付异常情况
- C、柜面对于金额较高的给付业务，应积极引导客户办理银行转账授权
- D、对销售部门提交的客户身份识别资料予以审核，对发现不符合客户身份识别要求的，退回销售部门完善
正确答案:A,B,C,D