兴业银行柜员考试
单选题防范案件风险最基础原则不包括（）A 了解你的客户B 了解你客户的需求C 了解你客户的风险D 了解你客户的交易
题目
单选题
防范案件风险最基础原则不包括（）
A
了解你的客户
B
了解你客户的需求
C
了解你客户的风险
D
了解你客户的交易
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第1题：
银行业金融机构经过多年经营，积累了丰富的信贷业务经验，贷款审查已嵌入各种贷款业务的管理流程之中，体现为三大原则。上述三大原则不包括（ ）。
A.了解你的客户
B.了解你客户的业务
C.了解你客户的风险
D.了解宏观经济的风险
B.了解你客户的业务
C.了解你客户的风险
D.了解宏观经济的风险
答案：D
解析：
三大原则包括“了解你的客户”“了解你客户的业务”“了解你客户的风险”。
第2题：
“KYC”原则的中文含义是以下哪一项（）
- A、了解你的业务
- B、了解你的客户业务单据
- C、了解你的客户业务
- D、了解你的客户
正确答案:D
第3题：
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()原则,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.相信你的客户
B.调查你的客户
C.了解你的客户
D.识别你的客户
答案：C
第4题：
执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示（）。
- A、了解你的客户
- B、了解你的客户业务
- C、了解你的客户单据
- D、了解你的客户的经营
正确答案:A
第5题：
操作风险防范“十三条”中，“KYB”原则的中文含义是：（）
- A、了解你的业务
- B、了解你的客户业务单据
- C、了解你的客户业务
- D、了解你的客户
正确答案:C
第6题：
商业银行客户信息管理“展业三原则”是指( )。
A.了解你的业务、了解你的客户、了解你的定位
B.了解你的业务、了解你的客户、尽职调查
C.了解你的渠道、了解你的客户、尽职调查
D.了解你的业务、了解你的市场、尽职调查
B.了解你的业务、了解你的客户、尽职调查
C.了解你的渠道、了解你的客户、尽职调查
D.了解你的业务、了解你的市场、尽职调查
答案：B
解析：
“了解你的客户”“了解你的业务”和“尽职调查”，合称“展业三原则”，由中国人民银行在跨境人民币业务中首倡，如今已日益成为中国银行业监管机构对金融机构开展业务、控制风险、宏观审慎监管的基本指导原则。
第7题：
销售行应在建全客户资料的基础上，按照“（）”原则了解和细分客户群，根据客户风险承受能力进行分类。
- A、熟悉
- B、了解你的客户
- C、全面了解
- D、差异
正确答案:B
第8题：
依照操作风险防范“十三条”意见,“KYB”原则的中文含义是()
A、了解你的业务
B、了解你的客户业务单据
C、了解你的客户业务
D、了解你的客户
参考答案：C
第9题：
遵循“了解你的客户”原则，需要（）。
- A、了解客户及其交易目的
- B、了解客户及其交易性质
- C、了解实际控制客户的自然人
- D、了解交易的实际受益人
正确答案:A,B,C,D
第10题：
营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是（）
- A、了解你的客户
- B、了解你的客户业务
- C、了解你客户的单据
- D、了解你的客户家庭
正确答案:A,B,C