农信银考试

多选题交易金额达到反洗钱要求金额时，系统弹出反洗钱的交易画面包括（）。A录入办理人的姓名B证件类型C证件号码D经办人姓名

题目
多选题
交易金额达到反洗钱要求金额时，系统弹出反洗钱的交易画面包括（）。
A

录入办理人的姓名

B

证件类型

C

证件号码

D

经办人姓名

参考答案和解析
正确答案： D,A
解析： 暂无解析
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第1题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是()


答案：应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

第2题：

以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的?()

A.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告

B.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

C.金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

D.金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告


正确答案：B

第3题：

反洗钱大额交易的累计交易金额是如何统计的?


答案：以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告。

第4题：

某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准，只需提交较大金额标准的大额交易报告。


正确答案:错误

第5题：

金融机构办理业务过程中，应当及时向反洗钱信息中心报告的有（）。

  • A、单笔交易超过规定金额 
  • B、累计交易超过规定金额 
  • C、可疑交易 
  • D、任何交易

正确答案:A,B,C

第6题：

金融机构办理的(),应当及时向反洗钱信息中心报告。

A、单笔交易超过规定金额

B、在规定期限内的累计交易超过规定金额

C、发现可疑交易的

D、可疑身份人员交易的


参考答案：ABC

第7题：

以下说法正确的是()。

A:金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求，临时结资金不得超过48小时
B:依据《反洗钱法》，客户身份资料在业务活动结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年
C:法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付属于反洗钱人民币大宗交易
D:调查反洗钱可疑交易活动的调查人员不少于2人时，金融机构有权拒绝调查

答案：A,B,C
解析：
D项，调查人员少于两人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

第8题：

我行通过“系统自动采集为主，人工补录为辅”的方式将客户达到监管规定金额及以上的资金交易报送中国人民银行反洗钱局。()


参考答案：X

第9题：

销售人员接受理赔委托，如理赔金达到反洗钱金额要求，无须在系统中进行反洗钱登记。


正确答案:错误

第10题：

大额交易和可疑交易报告制度是指要求反洗钱（）在其经营过程中对经办的超过规定金额以上的和涉嫌洗钱的资金交易依法向反洗钱信息中心报告的制度。

  • A、人民银行
  • B、工作人员
  • C、业务经办人
  • D、义务主体

正确答案:D

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