中国银行柜员资格认证考试
多选题强化柜员合规操作，提高业务真实性管控水平，严把开销户业务真实性，做到：（）A坚持审核开户文件和印鉴的真实性B坚持审核开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性C做好手机号的规范采集D对公客户销户时，确保无未了事项及账户核对一致方可办理销户
题目
多选题
强化柜员合规操作，提高业务真实性管控水平，严把开销户业务真实性，做到：（）
A
坚持审核开户文件和印鉴的真实性
B
坚持审核开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性
C
做好手机号的规范采集
D
对公客户销户时，确保无未了事项及账户核对一致方可办理销户
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相似问题和答案
第1题：
办理无卡销户业务时应审核哪些内容?()
A、审核卡是否办理书面挂失
B、审核卡是否为附属卡、是否关联附属卡
C、审核身份证件的有效性和真实性
D、是否持卡人办理销户业务
参考答案：ABCD
第2题：
加强对公开销户业务和对公客户信息管理要求：（）
- A、坚持审核开户文件和印签的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性
- B、加强客户身份信息收集
- C、强化持续客户尽职调查
- D、加强检查监督
正确答案:A,B,C,D
第3题：
开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第4题：
单位定期存款销户时，授权柜员应审核的内容有（）
- A、审核是否到期，印鉴是否与预留印鉴对折角一致
- B、审核是否本级授权权限内
- C、审核开户证实书真实性
- D、审核证实书内容与实际账户信息是否一致
正确答案:B,C
第5题：
单位银行结算账户开立业务中应重点关注开户真实性审核，包括（）的审核。
- A、开户资料真实性
- B、开户意愿真实性
- C、注册地真实性
正确答案:A,B
第6题：
开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对（）进行审核。
- A、开户证明文件的真实性
- B、开户证明文件的完整性
- C、开户证明文件的合规性
- D、存款银行开户意愿的真实性
正确答案:A,B,C,D
第7题：
严控开销户业务真实性，加强对公开户销户业务和对公客户信息管理，要求：（）
- A、坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性
- B、加强客户身份信息收集
- C、强化持续客户尽职调查
- D、加强检查监督
正确答案:A,B,C,D
第8题：
银行业金融机构开户真实性审核,包括哪些项目?()
A.开户文件的真实性
B.开户印鉴的真实性
C.开户申请人意愿的真实性
D.开户办理人身份的真实性
参考答案：ABCD
第9题：
严把开销户业务真实性，加强对公开销户业务和对公客户信息管理（）
- A、坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性
- B、加强客户身份信息收集
- C、强化持续客户尽职调查
- D、加强检查监督
正确答案:A,B,C,D
第10题：
以下属于账户尽职调查内容的有（）。
- A、审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性
- B、开户申请人与身份证明文件所属人的一致性
- C、企业开户意愿的真实性、开户动机的合法性
- D、核实注册地址和经营地址的真实性，经营地址在异地的，还应当坚持上门核实
正确答案:A,B,C,D