中国银行柜员资格认证考试
多选题加强对公开销户业务和对公客户信息管理要求：（）A坚持审核开户文件和印签的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B加强客户身份信息收集C强化持续客户尽职调查D加强检查监督
题目
多选题
加强对公开销户业务和对公客户信息管理要求：（）
A
坚持审核开户文件和印签的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性
B
加强客户身份信息收集
C
强化持续客户尽职调查
D
加强检查监督
参考答案和解析
正确答案：
C,D
解析：
暂无解析
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相似问题和答案
第1题：
我行为开户申请人开立个人账户时,应当遵循“了解你的客户”的原则,按照银行账户实名制规定和反洗钱客户身份审核和资料保存制度,要求客户提供符合实名制要求的有效身份证件,审核身份证件的()、()和(),对开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿、开户用途等进行核实。
A、真实性
B、有效性
C、合规性
D、合法性
参考答案：ABC
第2题：
对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则：即对办理开户经办人员身份进行确认；对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认；对大额支付业务进行客户热线确认。
正确答案:正确
第3题：
开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第4题：
在超级柜台办理对公账户开户及签约时，客户经理负责业务资料的真实性与合规性审核，按《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程（试行）》（农银规章[2017]54号）的要求收集客户资料、识别客户身份，完成尽职调查。核实后应履行下述职责（）。
- A、填写《中国农业银行对公客户尽职调查表》
- B、打印“存在严重违法失信信息的企业”查询结果并签字
- C、填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（法定代表人对开户目的不明确、异地开立结算账户、外国政要控制的对公客户或高风险等级客户开立结算账户时须提供）
- D、初审无误后将开户及签约所有资料交柜面受理
正确答案:A,B,C,D
第5题：
受理企业提交的开立基本存款账户的资料，严格履行客户身份识别义务和联网核查客户身份信息制度为开户企业办理面签手续，认真审核开户资料的（），并留存完整的证明文件复印件。
- A、准确性
- B、真实性
- C、完整性
- D、有效性
正确答案:B,C,D
第6题：
分行“三三三”工作法对私客户身份初次识别操作要点包括()
A、审核身份证件的有效性
B、做好客户面核
C、核实开户意愿的真实性
D、审核登记客户提供的身份基础信息
E、核实客户签名等信息
答案：ACDE
第7题：
分支机构为异地客户开立单位银行结算账户时，应上门核实，属于核实的项目是（）。
- A、客户的开户意愿
- B、客户的经营状况
- C、开户资料的真实性
- D、办理开户业务财务人员的真实身份
正确答案:A,C,D
第8题：
银行业金融机构开户真实性审核,包括哪些项目?()
A.开户文件的真实性
B.开户印鉴的真实性
C.开户申请人意愿的真实性
D.开户办理人身份的真实性
参考答案：ABCD
第9题：
加强对公开销户业务和对公客户信息管理要求：（）
- A、坚持审核开户文件和印签的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性
- B、加强客户身份信息收集
- C、强化持续客户尽职调查
- D、加强检查监督
正确答案:A,B,C,D
第10题：
柜面办理个人开户业务时，应从以下（）落实个人银行账户实名制要求。
- A、要求开户申请人提供合法的身份证件
- B、应利用联网核查、人脸识别等手段核验开户申请人身份证件的有效性，并确保开户申请人与身份证件的一致性
- C、应加强客户交易背景调查，必要时可要求提供公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）话费单据等方式验证、核对真实身份
- D、通过现场询问、电话核实等方法核实开户申请人开户意愿的真实性
正确答案:A,B,D