中国银行柜员资格认证考试

判断题金融机构为自然人客户办理人民币单笔3万元以上现金存款业务的，应当核对客户有效身份证件。A 对B 错

题目
判断题
金融机构为自然人客户办理人民币单笔3万元以上现金存款业务的，应当核对客户有效身份证件。
A

对

B

错

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第1题：

银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔()的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。

A、人民币1万元以上

B、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

C、人民币5万元以上

D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元


参考答案：D

第2题：

金融机构为自然人客户办理人民币单笔()以上现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

A.5万

B.10万

C.20万

D.50万


正确答案：A

第3题：

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者等值外币1000美元以上现金存取业务的，应当对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()


参考答案：对

第4题：

人民币单笔（）万元以上的现金存款业务，应当核对客户有效身份证件并联网核查身份信息。

  • A、5（含）
  • B、5（不含）
  • C、10（含）
  • D、10（不含）

正确答案:A

第5题：

银行机构为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()


参考答案：错

第6题：

银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或外币等值5000美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第7题：

当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第8题：

银行业机构为自然人客户办理人民币单笔10万元(5万元)以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第9题：

以下（）项应落实客户身份识别制度。

  • A、与客户建立业务关系时
  • B、为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
  • C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务
  • D、为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务

正确答案:A,B,C

第10题：

金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的（）业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

  • A、转账
  • B、现金存款
  • C、现金取款
  • D、电汇

正确答案:A

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