农业银行运营主管
判断题办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。A 对B 错
题目
判断题
办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。
A
对
B
错
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相似问题和答案
第1题：
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，各级行客户身份识别工作应遵循下列哪几项原则?( )
A.严格准入
B.重点识别
C.持续关注
D.详细登记
正确答案：ABCD
第2题：
对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
A对
B错
错
略
第3题：
对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第4题：
“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循（）制度。
- A、居民身份识别
- B、客户身份识别
- C、公民身份识别
- D、法人身份识别
正确答案:B
第5题：
对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
正确答案:错误
第6题：
下列说法正确的是：
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。
D.客户身份识别是一个持续的过程。
正确答案：D
第7题：
在办理个人存款业务时应执行（）制度。
- A、客户身份识别
- B、客户身份资料和交易记录保存
- C、反洗钱
正确答案:A,B
第8题：
从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A、投资业务
B、汇兑业务
C、支付清算业务
D、基金销售业务
参考答案：BCD
第9题：
下列对客户身份识别的说法正确的是（）
- A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。
- B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。
- C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。
- D、客户身份识别是一个持续的过程。
正确答案:D
第10题：
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循（）的原则，严格客户身份识别。
- A、严格准入
- B、重点识别
- C、持续关注
- D、详细登记
正确答案:A,B,C,D