国家银行招聘考试
单选题关于自然人代办借记卡存现业务时，代办金额（最低限额）在（），应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。A 人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）B 人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）C 人民币10万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）D 人民币20万元以上（含）或者外币等值4万美元以上（含）
题目
人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）
人民币10万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
人民币20万元以上（含）或者外币等值4万美元以上（含）
相似问题和答案
第1题：
A.非代理人代办指非职业性中介代办，不包括渠道的代理人或销售人员的代办
B.A客户委托其配偶B到公司办理保全业务，属于非代理人代办件
C.A客户委托其保单销售人员C代为办理理赔业务，属于非代理人代办件
D.非代理人代办件，只需在影像留存委托书即可，无需录入了LA400
E.代理人代办件的代办信息须完整录入LA400
答案：ABD
解析：非代理人代办指非职业性中介代办，不包括渠道的代理人或销售人员的代办。A客户委托其配偶B到公司办理保全业务，属于非代理人代办件。非代理人代办件，只需在影像留存委托书即可，无需录入了LA400。非代理人办证是一种不提倡的行为，中途会有很多麻烦的事项！
综上所述答案为ABD
第2题：
代办大额存款金额在人民币（）元以上（含）或者外币等值1千美元以上（含）的，如存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或身份证明文件，应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。
- A、5万
- B、5千
- C、1万
- D、1千
正确答案:C
第3题：
A、核对客户(代理人)有效身份证件。
B、在存款凭证上登记客户(代理人)的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。
D、发现异常，联网核查。
第4题：
当客户委托他人代理业务时，除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人（被代理人）身份信息外，还应当核对代理人的有效身份证件，登记代理人的（）
- A、姓名或者名称
- B、联系方式
- C、身份证件种类、号码，
- D、联机打印代理人身份证核查记录。
正确答案:A,B,C,D
第5题：
关于自然人代办借记卡存现业务时，代办金额（最低限额）在（），应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。
- A、人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
- B、人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）
- C、人民币10万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
- D、人民币20万元以上（含）或者外币等值4万美元以上（含）
正确答案:A
第6题：
对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取，银行应（ ）。
A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
B.若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付。
C.如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份。
D.如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份。
第7题：
办理跨法人机构换折时，受理机构必须要求客户出示存折本人有效身份证件，如为代理人代办的，应同时出具代理人有效身份证件，并做好核查工作。
正确答案:正确
第8题：
A、核对客户有效身份证件，由他人代理，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。
B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息，由他人代理，在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。
C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。
D、发现异常，联网核查。
第9题：
对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，银行应（）。
- A、核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
- B、若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付
- C、如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份
- D、如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份
正确答案:A,B,D
第10题：
在客户身份验证、识别过程中，对代理人代办业务的规定，以下说法错误的是（）（）
- A、识别或保存被代理人的有效身份证件
- B、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件
- C、不允许他人代理
- D、识别或保存代理人身份证明文件，并登记身份证明文件的种类、号码
正确答案:C