中级金融专业
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相似问题和答案
第1题：
银监会案件统计制度中,成功堵截的案件不一定是已经立案的案件。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错
第2题：
银监会案件专项治理工作的目标是：大案要案数量逐步下降、案件堵截成功率明显上升。
判断对错
参考答案：(√)
第3题：
金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的各类案件，但不包括( )。
A.经济案件
B.违规经营案件
C.成功堵截的案件
D.诈骗、抢劫、盗窃案件
参考答案：C
第4题：
案件风险信息在确认为案件之前，应先纳入案件统计系统。
正确答案:错误
第5题：
以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的，包括（）
- A、金融诈骗
- B、违法放贷
- C、银行员工违规使用重要空白凭证和印章
- D、POS机套现
正确答案:A,B,C,D
第6题：
案件专项治理工作要做到“三个坚持”、实现“三个目标”,“三个目标”指的是什么?()
A、继续降低案件发生率
B、继续提高案件成功堵截率
C、继续改革管理并重，重在加强内控
D、继续严惩犯罪分子、重处违规行为
参考答案：ABD
第7题：
单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）等符合银行业金融机构案件定义的行为，应纳入银行业金融机构案件统计范畴。
- A、金融诈骗
- B、违法放贷
- C、赌博
- D、渎职
正确答案:A,B
第8题：
案件风险信息在确认为案件之前,应纳入案件统计系统。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错
第9题：
下列对案件统计归类和处置表述不正确的是（）
- A、单纯商业贿赂案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴。
- B、银行业金融机构报送《案件风险信息报告》时，应初步明确案件所属类别。
- C、银行业金融机构只对第一、二类案件按照监管规定开展案件调查、审计和后续处置工作。
- D、成功堵截的案件或事件，以《案件风险信息（成功堵截）》格式上报，不纳入案件统计。
正确答案:B
第10题：
建立和完善案件、案件风险信息（）制度，做好案件、案件风险信息的登记、汇总和统计分析工作。
- A、报告
- B、分析
- C、统计
- D、台账
正确答案:D