建设银行柜员考试
单选题柜面监测（）可同时发送二级分行业务归口管理部门和营业机构核查，对风险概率相对较高的，只发送二级分行核查。A 特级监测信息B 一级监测信息C 二级监测信息D 三级监测信息
题目
单选题
柜面监测（）可同时发送二级分行业务归口管理部门和营业机构核查，对风险概率相对较高的，只发送二级分行核查。
A
特级监测信息
B
一级监测信息
C
二级监测信息
D
三级监测信息
参考答案和解析
正确答案：
A
解析：
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第1题：
反洗钱信息管理系统中对于涉及外部风险的风险预警下发至()进行核查处理?
A.营业机构
B.县支行
C.二级分行
D.一级分行
正确答案：B
第2题：
代办业务指对私营业机构员工代理他人使用非本人的证件及卡（折）等存款凭证在（）办理的相关柜面业务。
- A、同城范围内
- B、二级分行内
- C、一级分行内
- D、员工所在营业机构内
正确答案:D
第3题：
()和()运行管理部门应对监测发现的风险事件及时揭示并组织核实整改。
A、总行
B、一级分行
C、二级分行
D、支行
参考答案：AB
第4题：
柜面监测（）直接发送一级分行业务归口管理部门核查，同时及时向该归口管理部门领导报告，必要时向分管行领导报告。
- A、特级监测信息
- B、一级监测信息
- C、二级监测信息
- D、三级监测信息
正确答案:A
第5题：
对需要初步核实的重要问题线索，总行主要采取直接核查、一级分行之间交叉核查、责成（）核查等方式开展核查。
- A、一级分行
- B、二级分行
- C、二级分行之间交叉
- D、经办行
正确答案:A
第6题：
总行直查和交叉核查之外的其它重要问题线索，总行可要求（）核查，并将核查结果上报总行纪委、监察部审核。
- A、问题线索发生行
- B、二级分行
- C、一级分行
- D、以上都不是
正确答案:C
第7题：
由（）制定运营风险分级与核查办法，统一运营风险分级标准，明确核查主体、核查流程与要求。
- A、总行
- B、一级分行
- C、二级分行
- D、支行
正确答案:A
第8题：
我行现行业务运营风险监控体系中,重点关注类准风险事件由()或以上层级负责核查落实。
A、网点
B、支行
C、二级分行
D、一级分行
参考答案：C
第9题：
三农非零售信贷产品停复牌管理的实施部门是（）。
- A、一级分行风险管理部门
- B、二级分行风险管理部门
- C、一级分行三农业务部门
- D、二级分行三农业务部门
正确答案:A
第10题：
中国农业银行BoEing投资理财业务系统柜面端设在二级分行以下（不含二级分行）基层营业机构柜面，主要完成（）及其他辅助功能的操作。
- A、理财业务签约／解约
- B、理财产品买卖（预约、认购、申购、赎回、撤销）
- C、自动理财（签约、解约、修改）
- D、实物理财和统计查询
正确答案:A,B,C,D