建设银行柜员考试
多选题我国反洗钱法律法规体系中的预防监控立法包括（）。A《中华人民共和国刑法》B《中华人民共和国反洗钱法》C《金融机构反洗钱规定》D《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
题目
多选题
我国反洗钱法律法规体系中的预防监控立法包括（）。
A
《中华人民共和国刑法》
B
《中华人民共和国反洗钱法》
C
《金融机构反洗钱规定》
D
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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相似问题和答案
第1题：
我国对知识产权的保护体系包括()
A、立法体系
B、行政保护
C、司法保护
D、边境保护
参考答案：ABCD
第2题：
当前我国诚信的法律法规不完善主要表现在以下几个方面（）
- A、法律法规不健全
- B、诚信方面的立法严重滞后
- C、对失信行为的惩罚不严
- D、社会信用体系不健全
正确答案:B,C
第3题：
我国应构建怎样的反洗钱法律体系?()
A.法律层面上的，主要包括完善中国的反洗钱刑事立法和制定专门的反洗钱法
B.根据相关法律由国务院颁布反洗钱方面的行政法规
C.由人民银行、证监会、保监会等有关部门制定有关反洗钱的政策指引，完善与洗钱有关的金融规章制度
答案：ABC
第4题：
我国反洗钱组织体系包括。（）
- A、反洗钱监管部门
- B、反洗钱司法部门
- C、被监管机构
- D、行业自律组织
正确答案:A,B,C,D
第5题：
人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）。
- A、反洗钱立法
- B、制定金融业反洗钱规则的职能
- C、对金融业反洗钱的行政管理职能
- D、负责反洗钱的资金监控
正确答案:B,C,D
第6题：
《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是（）
- A、预防洗钱活动
- B、监控洗钱活动
- C、维护金融秩序
- D、遏制洗钱犯罪及相关犯罪
正确答案:A,C,D
第7题：
完善网络信息安全的法律法规从（）着手
- A、健全、完善我国目前有关网络信息安全的法律体系
- B、在国家层面上制定“互联网信息安全计划
- C、把立法工作纳入国际法律法规体系中，加强国际立法合作
- D、尊重和借鉴互联网发展过程中所形成的“习惯法”
正确答案:A,C,D
第8题：
要建设的法律法规体系中,信息安全立法是电子政务立法的()。
A.重点
B.主体内容
C.基础
D.必要补充
参考答案：A
第9题：
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容（）。
- A、我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单
- B、其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
- C、联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
- D、人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单
正确答案:A,B,C,D
第10题：
《反洗钱法》是我国首次使用“（）”一词的立法。
正确答案:客户身份识别