工商银行序列知识

多选题我国开展反洗钱工作的重要意义有（）。A是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要B是严厉打击经济犯罪的需要C是遏制其他严重刑事犯罪的需要D是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

题目
多选题
我国开展反洗钱工作的重要意义有（）。
A

是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要

B

是严厉打击经济犯罪的需要

C

是遏制其他严重刑事犯罪的需要

D

是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

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第1题：

银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。

A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料


参考答案：ABCD

第2题：

我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么?


答案：是我国缔结或者参加的国际条约，包括我国签署、批准的联合国公约，以及我国与其他国际组织、国家或地区缔结的双边或多边协定或条约等。

第3题：

我国各政府部门开展反洗钱工作的最为重要的协调机制叫什么?


答案：反洗钱工作部际联席会议。

第4题：

我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有（ ）。

A.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
B.健全反洗钱内控制度
C.建立客户身份识别制度
D.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案：A,B,C,D,E
解析：
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定；金融机构在反洗钱方面的义务主要有：(1)健全反洗钱内控制度。(2)建立客户身份识别制度。(3)按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。(4)按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。(5)按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

第5题：

我国开展反洗钱工作的重要意义有( )。

A、是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要

B、是严厉打击经济犯罪的需要

C、是遏制其他严重刑事犯罪的需要

D、是维护金融机构信誉及金融稳定的需要


正确答案：ABC

第6题：

金融机构配合开展反洗钱调查中工作的主要容包括()

A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料


答案：ABCD

第7题：

做好反洗钱工作的重要意义包括()

A.做好反洗钱工作是遏制犯罪的客观需要

B.做好反洗钱工作是维护金融机构声誉及金融稳定的需要

C.做好反洗钱工作是维护国家利益、履行国际承诺的需要

D.做好反洗钱工作是提高货币服务业的金融透明性的需要


答案：ABC

第8题：

开展反洗钱工作应遵循原则:()()()。


参考答案：合法审慎原则 保密原则 合作原则

第9题：

金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。（ ）


正确答案：×
金融机构的反洗钱义务包括开展反洗钱培训和宣传工作。

第10题：

网上银行反洗钱工作纳入稽核监督检查工作范围，各相关部门应采取常规检查和专项检查相结合的方式，分层次、有重点地开展反洗钱检查监督，及时发现和整改反洗钱工作中的问题。


正确答案:正确

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