反洗钱考试

各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。A、工作B、协查C、调查D、检查

题目

各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。

  • A、工作
  • B、协查
  • C、调查
  • D、检查
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第1题：

指出“金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作”包括的含义?


答案：一是金融机构必须配备必要的管理人员和技术人员，给予必要的财务保障和技术支持;二是反洗钱专门机构或者指定的内设部门应具有一定的独立性和超然性，不直接干涉或参与业务部门的日常经营活动。

第2题：

()主要负责反洗钱监控系统的用户管理、角色设置、机构报备、系统培训等工作。

A、审核岗

B、审批岗

C、内部协查岗

D、系统管理岗


参考答案：D

第3题：

风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:()

A.负责反洗钱协查事项的协调

B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督

C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项

D.负责保管反洗钱协查的档案资料


答案：ABCD

第4题：

分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。

  • A、风险提示
  • B、通知
  • C、协查内容
  • D、预警

正确答案:A

第5题：

金融机构应当设立专门的(),明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

A.反洗钱部门

B.反洗钱岗位

C.反洗钱团队

D.反洗钱工作领导小组


参考答案：B

第6题：

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当()负责反洗钱工作。

A、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

B、设立反洗钱专门机构

C、指定内设机构

D、设立反洗钱专门机构并指定内设机构


参考答案：A

第7题：

金融机构负责反洗钱工作的应当是：

A.设立专门机构。

B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构。

C.指定专人。

D.设立反洗钱专门机构或者指定专人。


正确答案：B

第8题：

金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括：

A.应当指定专人负责反洗钱工作

B.配备必要的管理人员和技术人员

C.确定负责反洗钱工作的高层管理人员

D.应当建立专门的反洗钱部门


参考答案：A

第9题：

金融机构应当()负责反洗钱工作。

A、设立反洗钱专门机构

B、指定内设机构

C、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

D、指定专人


参考答案：B

第10题：

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。


正确答案:正确

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