工商银行序列知识
单选题反洗钱法中的“频繁”是指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日每天发生持续（）天以上。A 3；3B 3；5C 5；3D 5；5
题目
3；3
3；5
5；3
5；5
相似问题和答案
第1题：
此题为判断题(对，错)。
第2题：
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指( )
A.交易行为营业日每天发生3次以上
B.交易行为营业日每天发生5次以上
C.交易行为营业日每天发生，且持续5天以上
D.、交易行为营业日每天发生，且持续7天以上
第3题：
A.营业日每天发生2次以上，或者营业日每天发生持续2天以上。
B.营业日每天发生2次以下，或者营业日每天发生持续2天以上。
C.营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。
D.营业日每天发生3次以下，或者营业日每天发生持续3天以下。
第4题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的频繁交易行为是指营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生且持续3天以上。
- A、正确
- B、错误
正确答案:A
第5题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。（）
此题为判断题(对，错)。
第6题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指()
A.交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
B.交易行为营业日每天发生5次以上
C.交易行为营业日每天发生，且持续5天以上
D.交易行为营业日每天发生，且持续7天以上
第7题：
此题为判断题(对，错)。
第8题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指()。
A交易行为营业日每天发生3次以上或者营业日每天发生持续3天以上
B交易行为营业日每天发生5次以上
C交易行为营业日每天发生且持续5天以上
D交易行为营业日每天发生且持续7天以上
第9题：
根据《金融机构大额及可疑交易报告管理办法》，客户频繁转托管的定义为（）。
- A、营业日每天发生2次以上；
- B、营业日每天发生持续3天以上；
- C、营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上；
- D、营业日每天发生2次以上，或者营业日每天发生持续2天以上。
正确答案:C
第10题：
可疑交易识别标准的“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”是指“频繁”系指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日每天发生持续（）天以上。
正确答案:3；3