反洗钱考试
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”是指交易行为（）以内。A 营业日每天发生5次以上，或者营业每日每天发生持续5天发上。B 营业日每天发生4次以上，或者营业每日每天发生持续4天发上。C 营业日每天发生3次以上，或者营业每日每天发生持续3天发上。D 营业日每天发生2次以上，或者营业每日每天发生持续2天发上。
题目
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”是指交易行为（）以内。
A
营业日每天发生5次以上，或者营业每日每天发生持续5天发上。
B
营业日每天发生4次以上，或者营业每日每天发生持续4天发上。
C
营业日每天发生3次以上，或者营业每日每天发生持续3天发上。
D
营业日每天发生2次以上，或者营业每日每天发生持续2天发上。
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相似问题和答案
第1题：
请指出下列用语在《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的含义,短期、长期、大量、频繁?
答案：“短期”是系指10个工作日以内，含10个工作日;“长期”系指1年以上;“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的;“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日第天发生持续3天以上。
第2题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么?
答案：法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
第3题：
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()
参考答案：错
第4题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的频繁交易行为是指营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生且持续3天以上。
- A、正确
- B、错误
正确答案:A
第5题：
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中对于用语“频繁”是指外汇资金交易行为每天发生5次以上或每天发生持续10天以上。
正确答案:错误
第6题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么?
答案：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
第7题：
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。
A、只提交大额交易报告
B、只提交可疑交易报告
C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
参考答案：ABC
第8题：
《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》中“频繁”仅指交易行为营业日每天发生3次以上。()
参考答案：×
第9题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”的含义是什么？
正确答案: 交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。
第10题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定的目的（）。
- A、为了防止利用金融机构进行洗钱活动
- B、规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为
- C、维护金融秩序
正确答案:A,B