银行客户经理
单选题以下描述中，不属于防范虚假贸易背景风险的措施是（）A 严格贴现客户准入制度，杜绝“空壳”公司、“包装”公司成为邮储银行贴现客户B 首次办理贴现业务的客户，要实地考察企业经营状况，以防范客户被中介公司“包装”C 严格审查客户提供的贸易合同、增值税发票等相关资料D 仔细核对承兑行回复的“查询查复书”
题目
单选题
以下描述中，不属于防范虚假贸易背景风险的措施是（）
A
严格贴现客户准入制度，杜绝“空壳”公司、“包装”公司成为邮储银行贴现客户
B
首次办理贴现业务的客户，要实地考察企业经营状况，以防范客户被中介公司“包装”
C
严格审查客户提供的贸易合同、增值税发票等相关资料
D
仔细核对承兑行回复的“查询查复书”
参考答案和解析
正确答案：
D
解析：
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相似问题和答案
第1题：
新建化工项目环境风险防范措施包括（ ）。
A.贮运的风险防范措施
B.项目施工的风险防范措施
C.总图布置的风险防范措施
D.自动控制的风险防范措施
B.项目施工的风险防范措施
C.总图布置的风险防范措施
D.自动控制的风险防范措施
答案：A,C,D
解析：
环境风险的防范与减缓措施是在环境风险评价的基础上做出的。主要环境风险防范措施为：①选址、总图布置和建筑安全防范措施；②危险化学品贮运安全防范及避难所；③工艺技术设计安全防范措施；④自动控制设计安全防范措施；⑤电气、电讯安全防范措施；⑥消防及火灾报警系统；⑦紧急救援站或有毒气体防护站设计。B项，新建化工项目施工过程中的风险属于安全风险，不属于环境风险。
第2题：
资金申请报告内容中项目风险及防范措施分析的内容有（ ）。
A.资源风险和防范措施
B.技术装备风险和防范措施
C.市场风险和防范措施
D.社会风险及对策分析
E.并购项目风险和防范措施
B.技术装备风险和防范措施
C.市场风险和防范措施
D.社会风险及对策分析
E.并购项目风险和防范措施
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是资金申请报告的编制内容。项目风险及防范措施分析包括：资源风险和防范措施，技术装备风险和防范措施，市场风险和防范措施，投资与融资的风险和防范措施，其他风险和防范措施。
第3题：
商户持相关材料到各支行办理POS收单业务时须严格审查商户的相关材料，是对于以下()风险的防范措施。
A.虚假申请
B.侧录风险
C.套现风险
D.调单风险
正确答案：A
第4题：
下列不属于票据业务政策风险类型的选项是（）
- A、贸易背景风险
- B、信贷政策风险
- C、资金流向风险
- D、外部诈骗风险
正确答案:D
第5题：
商户持相关材料到各支行办理POS收单业务时须严格审查商户的相关材料，是对于以下（）风险的防范措施。
- A、虚假申请
- B、侧录风险
- C、套现风险
- D、调单风险
正确答案:A
第6题：
资金申请报告内容中项目风险及防范措施分析的内容有（ ）。
A、资源风险和防范措施
B、技术装备风险和防范措施
C、市场风险和防范措施
D、社会风险及对策分析
E、并购项目风险和防范措施
B、技术装备风险和防范措施
C、市场风险和防范措施
D、社会风险及对策分析
E、并购项目风险和防范措施
答案：A,B,C
解析：
[考点]资金申请报告的编制内容。项目风险及防范措施分析包括：资源风险和防范措施，技术装备风险和防范措施，市场风险和防范措施，投资与融资的风险和防范措施，其他风险和防范措施。
第7题：
针对各种网络贸易风险，最为关键的防范措施是准确识别交易风险，特别是在交易前对交易对方的身份识别。（）
正确答案:正确
第8题：
新建化工项目环境风险防范措施包括()。
A:贮运的风险防范措施
B:项目施工的风险防范措施
C:总图布置的风险防范措施
D:自动控制的风险防范措施
B:项目施工的风险防范措施
C:总图布置的风险防范措施
D:自动控制的风险防范措施
答案：A,C,D
解析：
环境风险的防范与减缓措施是在环境风险评价的基础上做出的。主要环境风险防范措施为：①选址、总图布置和建筑安全防范措施；②危险化学品贮运安全防范及避难所；③工艺技术设计安全防范措施；④自动控制设计安全防范措施；⑤电气、电讯安全防范措施；⑥消防及火灾报警系统；⑦紧急救援站或有毒气体防护站设计。
第9题：
小企业设备按揭贷款业务风险防范的关键在于贸易背景的真实性以及抵押物权属、资金流的有效锁定。
正确答案:正确
第10题：
收单行应对特约商户的对公账户定期进行统计，对刷卡交易额异常的商户进行重点回访，核实其交易额的重要性，是对以下（）风险的防范措施。
- A、虚假申请
- B、侧录风险
- C、套现风险
- D、调单风险
正确答案:C